是一家正在波兰国度法院注册的（四）富莱克波兰有限公司，-150Bieruń办公住址位于波兰43,czna 20号的公司ul. Ekonomi。00018366公司注册号为：0，.96万波兰兹罗提注册血本：906，纹管、金属波纹管膨胀节等主贸易务为汽车排气体例波。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 案中现金分红比例低于30%公司2020年度利润分拨方。雄壮投资者的合理诉求鉴于公司充满探讨了，营近况、来日起色筹划、来日资金需求等境况同时归纳探讨了公司所处行业境况、公司经，护了公司及十足股东的好处公司此次利润分拨计划维，别是中幼股东好处的状况不生计损害公司股东特，性和可行性拥有合理，过该议案答允通，公司2020年年度股东大会审议并答允将此次利润分拨计划提交。 的归纳授信额度一共为群多币13.30亿元2021年度公司及子公司向闭系银行申请，允许的授信额度为准最终以各家银行实践，营资金的实践需求来确定全体融资金额将视公司运，过之日起至2021年年度股东大会召开日止授权刻日为2020年年度股东大会审议通。 标定制、以销定产”公司临盆形式为“非。客户订单此后公司正在接收，量和数目实时订定临盆策动并构制策画临盆依据客户确定的产物规格、供货时辰、质，测维系适度库存并分身墟市预。 期内陈诉，事项均已筑树了内部限制编制公司对纳入评判局限的交易与，效运转并有，的内部限制普通缺陷针对陈诉期内创制，相应整改法子公司选用了，部限制的方向到达了公司内，陷和要紧缺陷不生计巨大缺。局限、逐鹿处境和危机程度等相适宜内部限制与目前公司筹办范围、交易，化实时加以调理并跟着境况的变。以危机为导向公司永远争持，全内控编制陆续筑树健，行流程监视巩固编制运，内控与危机拘束进一步深化企业，、可陆续起色推动公司矫健。 项目质料限制有劲人贾丽娜不生计可以影响独立性的状况中天运及项目协同人陈晓龙、署名注册司帐师刘鑫康、。 次聚会通告于2021年4月16日以电线日正在公司聚会室以现场体例召开常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五。长蒋学线名聚会由董事，职员列席聚会公司高级拘束。常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的原则本次聚会召开吻合《公法令》等执法规矩及《。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司监事会及十足监事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 效期及延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期公司董事会答允延迟公司非公然辟行股票股东大会决议有，发表了答允的独决计见公司独立董事对该事项。 ：汽车配件筹办局限，零部件板滞，制制、加工紧固件的，及技能的进出口交易自营和代劳各种商品，进出口的商品和技能除表国度限制企业筹办或禁止。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 法备案经依，接收、汽车热换取体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零部件、电子真空泵、汽车电子产物的研发、打算、制制、加工公司的筹办局限：从事汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热换取体例空调管途总成、汽车热换取体例连，后保护供职、磋议供职出售自产产物及供应售；拍卖除表）、进出口交易（不涉及国营交易拘束商品从事汽车零部件的国表里采购、批发、佣金代劳（，可证拘束商品的涉及配额、许，定操持申请）按国度相闭规。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） fun8网站乐8 备案日的总股本为基数以施行权利分拨时股权，股并派创制金股利1.5元（含税）公司拟向十足股东每10股送红股4，年12月31日截至2020，本216公司总股,719,0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计,440,0股48，股利31派创制金,918,（含税）680。 年第一季度2021，证券法》、《公司章程》等执法规矩、规章轨制举行范例运作常州腾龙汽车零部件股份有限公司厉刻依据《公法令》、《，的各项决议和授权履行了股东大会。反执法规矩、公司章程或损害公司好处的手脚公司董事及高级拘束职员正在履行职务时无违。 施权利分拨股权备案日光阴如正在本告示披露之日起至实，爆发改变的公司总股本，分拨总额稳固公司拟维护，股分拨比例相应调理每。本爆发转移如后续总股，全体调理境况将另行告示。 计师刘鑫康署名注册会，为注册司帐师2019年成，始从事上市公司审计2008年8月开，开头正在中天运执业2019年12月，为本公司供应审计供职2019年11月开头；上市公司审计陈诉近三年缔结了0家。 第四届董事会审计委员会第四次聚会公司于2021年4月22日召开，力、独立性和诚信处境等境况举行了审核对中天运专业胜任才华、投资者包庇能，足够的执业体味以为中天运拥有，及财政处境较为熟识对公司筹办起色境况，才华、独立性和诚信处境吻合闭系恳求中天运的专业胜任才华、投资者包庇，的络续性和保守性为确保审计就业，2021年度审计机构公司续聘中天运为公司，中天运承担公司2021年度财政及内控审计机构一概答允提请公司董事会、股东大会审议允许续聘。 响应了陈诉期内的筹办境况以及公司的财政处境和筹办结果监事会以为：公司《2021年第一季度陈诉》客观切实地。 告披露日截大公，司对表担保总额为0万元上市公司及其控股子公，供应的担保总额为0万元上市公司对控股子公司。 管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等闭系原则监事会以为：公司2020年度利润分拨的计划吻合《上市公司监，起色阶段、赢余程度等要素公司归纳探讨了行业特性、，制订的现金分红战略吻合公司实践和公司，报股东的准绳显露了合理回，、安静、可陆续起色有利于公司的矫健。利润分拨的计划监事会答允该。 发、临盆和出售的国内当先的汽车零部件制制商腾龙股份是一家潜心于汽车节能环保零部件研，域有着踊跃的结构和拓展目前公司正在氢燃料电池领。车发起机节能环保零部件两大交易板块公司依托汽车热拘束体例零部件、汽，合动力汽车、纯电动汽车等汽车节能环保产物为客户供应通常使用于守旧发起机汽车、混。氧化碳热泵体例阀组集成模块、汽车热拘束体例维系硬管及附件汽车热拘束体例零部件交易板块首要产物为汽车空调管途、二；GR（汽车废气再轮回）体例、传感器、汽车胶管汽车发起机节能环保零部件交易板块首要产物为E。统零部件等其他汽车零部件其它公司还临盆汽车制动系。汽、长安、长城、春风、广汽、北汽、比亚迪、蔚来、幼鹏、空念等多家国表里汽车整车制制企业公司首要客户包罗本田、沃尔沃、福特、群多、马自达、时髦雪铁龙、吉祥、上汽、通用五菱、一，博世等国际着名汽车零部件体例供应商也包罗法雷奥、马勒、翰昂、大陆、，、驰骋、宝马、奥迪、丰田、群多等环球着名汽车品牌并通过体例供应商配套于特斯拉、玛莎拉蒂、保时捷，、东南亚、南美等地产物远销欧洲、北美。 5月19日下昼14:00到聚会召开住址报到（二）请出席现场聚会者最晚不迟于2021年。 评判陈诉》、《2020年度内部限制审计陈诉》公司董事会答允对表报出《2020年度内部限制。 权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期即将到期鉴于公司本次非公然辟行股票股东大会决议有用期及授，刊行股票的成功促进为确保本次非公然，事会第五次聚会、第四届监事会第五次聚会公司于2021年4月28日召开第四届董，及延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期的议案》审议通过《闭于延迟公司非公然辟行股票股东大会决议有用期，理非公然辟行股票闭系事宜有用期自届满之日起延迟十二个月拟将本次非公然辟行股票股东大会决议有用期及授权董事会办。期及授权有用期表除延迟决议有用，的计划等其他实质稳固本次非公然辟行股票。 评判指引以及其他闭系执法规矩的恳求监事会以为：公司曾经依据基础范例、，部限制打算与运转的有用性举行了自我评判对公司截至2020年12月31日的内。 包庇专用兴办研发筹办局限：境遇，件、电子器件、金属成品的研发、制制、出售汽车零部件、摩托车配件、板滞配件、电子元，备出售板滞设，进出口物品，进出口技能。 、监事、高级拘束职员薪酬拘束轨制》监事会答允公司《2021年度董事，20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。 1697.12万股公司股份总数为2，股21697.12万股公司的股本布局为：平淡，值一元每股面。 原料汽车部件的研发、制制、出售筹办局限：特种硅橡胶、非金属；拼装和出售汽车座椅的；品制制与出售金属冲压件制。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 交易闭系账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通交易、商定购回，大会汇集投票施行细则》等相闭原则履行应依据《上海证券来往所上市公司股东。 董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会提交以上议案由2021年4月28日召开的第四届，4月29日正在上海证券来往所网站及闭系指定媒体上披露董事会决议告示等闭系议案实质的告示已于2020年。 正在确保活动性和资金安好的条件下（四）委托理家产品的基础境况：，营资历的金融机构出售的理家产品或布局性存款fun88手机官网等公司及子公司可应用闲置自有资金进货拥有合法经，不赶上群多币20估计单日最高余额,0万元00，滚动应用该额度可。 部危机评估经公司内，进货的理家产品事宜危机可控公司此次应用闲置自有资金。资审批和履行标准公司已筑树闭系投，有用展开和范例运转确保本次委托理财，金安好确保资。合内部资金拘束的恳求本次委托理财评估符。 年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%公司2020年度拟分拨的现金盈余金额与当，筹办形式、赢余程度及资金需求的归纳探讨是基于行业起色境况、公司起色阶段、自己，况如下首要情： 正在公司聚会室召开第四届董事会第五次聚会公司于2021年4月28日以现场体例，票答允以7，驳斥0票，弃权0票，0年度利润分拨计划的议案》审议通过了《闭于公司202，020年年度股东大会审议此项议案尚需提交公司2。 公司章程》等相闭原则依据《公法令》及《，司股东大会以非常决议审议通过本次汲取团结事宜尚需提交公，层操持与汲取团结闭系的扫数事宜同时提请股东大会授权公司拘束，资产转变和职员转变、操持工商转移备案等包罗但不限于合同文本的缔结、操持闭系，闭系事项总计操持完毕为止授权有用期至汲取团结的。 配件有限公司100%股权本公司持有常州腾兴汽车。年12月31日截止2020，有限公司总资产10常州腾兴汽车配件,32万元075.，产7净资,80万元569.。 及为子公司申请银行归纳授信额度供应担保的议案11、闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度； 备案日的总股本为基数以施行权利分拨时股权，0股送红股4股并派创制金股利1.5元（含税）公司拟以母公司报表未分拨利润向十足股东每1，年12月31日截至2020，本216公司总股,719,0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计,440,0股48，股利31派创制金,918,（含税）680，司股东的净利润的20.47%现金分红占今年度归属于上市公。行公积金转增股本今年度公司不进。 （迥殊平淡协同）审计经中天运司帐师事情所，年12月31日截至2020，2020年度实行归属于上市公司股东的净利润为155常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）,248,.96元034，净利润为42母公司实行,798,.39元112。公司章程》的相闭原则依据《公法令》和《,10%提取剩余公积金4按母公司实行净利润的,872,24元后911.，供股东分拨的净利润为382020年母公司实行可,915,.15元201。的未分拨利润375加上以前年度结转,307,.98元981，年度分拨的现金盈余25扣除今年度付出2019,135,.00元344，供分拨的利润为3882020年度实践可,088,.13元839。 计的收入总额为642019年度经审,审计交易收入为44096.97万元、,45万元723.，收入为13证券交易,86万元755.。 分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（全体境况详见下表）(一) 股权备案日收市后正在中国证券备案结算有限职守公司上海，理人出席聚会和到场表决并能够以书面样子委托代。必是公司股东该代劳人不。 ”或“弃权”意向落选取一个并打“√”委托人应正在委托书中“答允”、“驳斥，托书中未作全体指示的对待委托人正在本授权委，己的意图举行表决受托人有权按自。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 保额度内本次担，闭系担保合同公司尚未签定，司彼此之间可供应的担保额度上述担保仅为公司及部属子公，保光阴由闭系正式合同另行商定全体每笔爆发的担保金额及担。资子公司之间彼此供应的担保本次担保均为公司与部属全，反担保不生计。 件制制有限公司100%股权本公司持有柳州龙润汽车零部。年12月31日截止2020，制有限公司总资产13柳州龙润汽车零部件制,86万元387.，产8净资,37万元869.。 事、高级拘束职员薪酬拘束轨制》的议案6、闭于公司《2021年度董事、监； 通协同）为公司供应2021年度的审计供职监事会答允续聘中天运司帐师事情所（迥殊普，计和内部限制审计包罗财政陈诉审。20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。 略定位与起色宗旨5、缠绕公司战，表延式扩张并重的战术不断施行内生式增进与。 上述授信额度内（包罗但不限于授信、借债、担保、典质、融资等）的闭系手续公司董事会授权公司或子公法令定代表人或法定代表人指定的授权代劳人操持，闭执法文献并缔结相，职守总计由本公司担负由此出现的执法、经济。 置、节减拘束层级、升高团体运营效能本次汲取团结有利于公司优化资源配，来起色需求吻合公司未。腾龙系公司的全资子公司因为腾龙轻合金和天津，公司团结报表局限内其财政报表已纳入，确当期损益出现骨子性影响本次汲取团结不会对公司，筹办结果出现骨子性影响不会对公司财政处境和，及十足股东的好处亦不会损害公司。 需提交公司股东大会审议本次续聘审计机构事项尚，审议通过之日起生效并自公司股东大会。 、《上海证券来往所股票上市端正》等闭系执法规矩的原则监事会以为：公司与联系方的平常联系来往吻合《公法令》，述事项时已回避表决联系董事正在审议上，照墟市价值谈判确定联系来往价值经参，公正、合理来往价值，别是中幼股东好处的境况不生计损害公司及股东特。 零件制制有限公司75%股权本公司持有江苏福莱斯伯汽车。年12月31日截止2020，制制有限公司总资产5江苏福莱斯伯汽车零件,21万元167.，产4净资,73万元166.。 于逐鹿较为充满、墟市化水平较高的行业公司所处的汽车节能环保零部件行业属，产企业数目多多目前该行业内生，水平较低总体召集，较为分离墟市份额，较激烈逐鹿比。汽车起色战略和汽车节能环保战略近年来欧洲和国内连续推出新能源，此因，的墟市需求正在连续晋升汽车节能环保零部件，新的起色机缘行业将迎来。 车零部件制制有限公司（三）常州富莱克汽，0412MA1R6KU527同一社会信用代码：9132，人：沈义法定代表，000万群多币注册血本：2，发区腾龙途15号2幢住屋：江苏武进经济开，偿器、软管、管道支吊架、管道配件、汽车柔性节及其配件的打算、临盆筹办局限：汽车零部件、波纹管、金属波纹管膨胀节、非金属膨胀节、补；装、技能磋议及售后维修并供应本公司产物的安。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 现金拘束签定闭系合同公司目前尚未就本次，款以实践缔结合同为准全体委托理财合同条。 月28日召开的第四届董事会第五次聚会审议通过了《闭于汲取团结全资子公司的议案》常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“腾龙股份”）于2021年4，告示如下全体实质： 新源动力的协同上风3、应用腾龙氢能和，及个中心零部件墟市连续结构氢燃料电池。 管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等闭系原则监事会以为：公司2020年度利润分拨的计划吻合《上市公司监，起色阶段、赢余程度等要素公司归纳探讨了行业特性、，制订的现金分红战略吻合公司实践和公司，报股东的准绳显露了合理回，、安静、可陆续起色有利于公司的矫健。利润分拨的计划监事会答允该。 表决体例是现场投票和汇集投票相连接的方(三) 投票体例：本次股东大会所采用的式 ：答允5票表决结果，0票驳斥，0票弃权，、董晓燕回避表决联系董事蒋学真。 进一步升高资金应用效能（一）委托理财目标：为，置自有资金合理应用闲，证资金安好性和活动性的条件下正在不影响公司平常临盆筹办、保，置自有资金举行委托理财公司及子公司拟应用闲。 东及其他各联系方公司相对待控股股，机构、财政等方面独立正在交易、职员、资产、，司的独立性出现倒霉影响上述联系来往不会对公，来往而春联系人变成依赖公司主贸易务不会以是类。 延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期的议案15、闭于延迟公司非公然辟行股票股东大会决议有用期及； 201.568万股公司股份总数为30，股30201.568股公司的股本布局为：平淡，值1元每股面。分拨计划施行后的金额为准（以公司2020年度利润） 行业的起色趋向公司紧跟汽车，型升级的步调大肆促进转，汽车发起机节能环保零部件等交易要点起色汽车热拘束体例零部件和，域加大加入并正在上述领，发力度加强研，工艺、产物德料的晋升保护技能程度、临盆，应行业技能前进和产物更新换代加强公司的中心逐鹿上风以适。 次聚会通告于2021年4月16日以电线日正在公司聚会室以现场体例召开常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五。主席薛超主理聚会由监事会，参会监事3名出席聚会应，监事3名实践参会，拘束职员列席公司十足高级。《公司章程》等执法规矩的原则本次聚会召开吻合《公法令》、。 区腾龙途15号本公司1号楼5楼董事会办公（三）备案住址：江苏省常州市武进经济开辟室 形式为直销公司出售。分为汽车整车制制企业配套公司汽车零部件产物绝大部，部件体例供应商供货片面产物为汽车零。 投资产物的境况举行按期或不按期查抄（4）独立董事、监事会有权对公司，专业机构举行审计需要时能够礼聘。 所股东大会汇集投票体例行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券来往，定来往的证券公司来往终端）举行投票既能够登岸来往体例投票平台（通过指，平台（网址：举行投票也能够登岸互联网投票。票平台举行投票的初度登岸互联网投，成股东身份认证投资者需求完。网投票平台网站阐发全体操作请见互联。 项为餍足公司及子公司筹办起色的需求上述申请归纳授信额度及担保和授权事，公司的良性起色有利于公司及子，好处和起色战术吻合公司团体，全资或控股子公司被担保方均系公司，况平常筹办情，况安静财政状，债率较低资产负，况优越资信情，还到期债务有才华偿。额为群多币12.30亿元的归纳授信额度公司董事会答允公司及子公司向银行申请总。 30201.568万元公司注册血本为群多币。分拨计划施行后的金额为准（以公司2020年度利润） 及延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期的议11、闭于延迟公司非公然辟行股票股东大会决议有用期案 0岁终202，71人协同人，师694人注册司帐，告的注册司帐师300余人缔结过证券供职交易审计报。 人陈晓龙项目协同，成为注册司帐师2009年3月，始从事上市公司审计2005年8月开，开头正在中天运执业2016年8月，为本公司供应审计供职2019年11月开头；家上市公司审计陈诉近三年缔结了12，市公司审计陈诉复核了0家上。 会决议有用期及延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期的公常州腾龙汽车零部件股份有限公司闭于延迟公司非公然辟行股票股东大告 易所汇集投票体例采用上海证券交，为股东大会召开当日的来往时辰段通过来往体例投票平台的投票时辰，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时辰为股东。 体例零部件界限的上风职位1、阐明现有汽车热拘束，新能源汽车上的使用陆续推广公司产物正在。 用115万元群多币（含税）2020年度财政陈诉审计费，含税）和内控审计用度35万元（含税）个中：2020年报审计用度80万元（。务范围、所处行业、司帐经管纷乱水平等要素2021年度审计收费订价将根据本公司的业，的审计职员和加入的就业量确定连接公司年报闭系审计需装备。层与中天运谈判确定审计酬金事项董事会提请股东大会授权公司拘束，务合同等事项并缔结闭系服。 1年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会兹委托先生（密斯）代表本单元（或自己）出席202，使表决权并代为行。 够的专业胜任才华、投资者包庇才华公司独立董事以为：中天运具备足，的司帐师诚信记载优越为公司履行审计交易，、项目质料限制复核人和公司无联系闭连中天运及项目协同人、署名注册司帐师，响独立性的状况不生计可以影。面均吻合中国证监会的相闭原则中天运正在从事证券交易资历等方，陈诉及内部限制审计供职就业中正在为公司供应2020年财政，成了与公司商定的各项审计交易独立、客观、平正、实时地完。及内部限制审计机构所实行的审议标准充满、允洽公司本次续聘中天运为公司2021年度财政陈诉，《公司章程》的原则吻合闭系执法规矩及，十足股东好处的状况不生计损害公司及。计就业的延续性为确保公司审，1年度财政陈诉及内部限制审计机构咱们答允续聘中天运为公司202。 复核人贾丽娜项目质料限制，月成为注册司帐师1996年12，始从事上市公司审计1994年7月开，开头正在中天运执业2017年10月，司审计项目标项目质料限制复核人2019年11月开头承担本公；上市公司审计陈诉近三年缔结了4家，市公司审计陈诉复核了14家上。 置自有资金进货理家产品或布局性存款公司董事会答允应用不赶上2亿元的闲。发表了答允的独决计见公司独立董事对该事项。 020年度董事会就业陈诉》公司董事会答允对表报出《2。0年度独立董事述职陈诉》董事会同时听取了《202。 记日前公司总股本爆发改变的●正在施行权利分拨的股权登，配总额稳固拟维护分，股分拨比例相应调理每，全体调理境况并将另行告示。 股东大会汇集投票体例行使表决权(二) 股东通过上海证券来往所，多个股东账户倘若其具有，任一股东账户到场汇集投票能够应用持有公司股票的。票后投，同种类优先股均已区分投出统一意见的表决票视为其总计股东账户下的一样种别平淡股或相。 结算方法是以墟市价值为底子上述联系来往各项来往订价，危机可控来往的，、谈判一概的准绳显露了公道来往，和股东好处的境况不生计损害公司，况、筹办结果出现巨大倒霉影响不会对公司本期及来日财政状。 金融墟市的转移应时适量的介入2、公司将依据经济情景以及，实践收益不行预期以是短期投资的； 年12月31日截止2020，围内子公司共19家本公司团结报表范，其他主体中的权利”详见本附注九“正在。 先股股东数目及前10 名股东持股境况4.1 平淡股股东和表决权克复的优表 实行贸易收入177公司2020年度,84万元191.，的103比上年,增进71.44%354.24万元；利润18实行净,81万元849.，的13比上年,增进38.96%565.07万元。务处境保守、优越固然公司团体财，段、起色机缘和公司起色战术等不过归纳探讨公司所处行业阶，、拓展家产链、摸索新的交易形式及活动资金需求公司将留存足额资金以餍足研发加入、墟市开采，和起色供应保护为公司保守运营。 工商等的转移、刊出备案手续及执法规矩或羁系恳求原则的其他标准6、团结两边配合操持资产移交手续、闭系资产的权属转移和税务、。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 户所持有本公司股份4公司通过回购专用账,603,0股00，次利润分拨不列入本。 拘束职员确保年度陈诉实质的切实、确凿、完美2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级，导性陈述或巨大漏掉不生计作假记录、误，连带的执法职守并担负一面和。 欧甘全国有限公司间接持有其51%的股权公司控股股东腾龙科技集团有限公司通过。第10．1．3条第（二）项原则的状况吻合《上海证券来往所股票上市端正》。 用于公司中心交易的起色公司留存的未分拨利润将，需的活动资金增补筹办所，发及墟市拓展援救产物研，力以及中心逐鹿才华加强公司的抗危机能，矫健安静起色实行公司陆续，制更大的代价为投资者创。 fun88 official 业境况、公司筹办近况、来日起色筹划、来日资金需求等境况●今年度现金分红比例低于30%的因由：归纳探讨所处行，司股东的净利润的20.47%现金分红占今年度归属于上市公。 的法定代表人出席聚会的1、法人股东：法人股东，、法人股东股票账户卡、自己身份证应出示贸易牌照复印件(加盖公章)；出席聚会的委托代劳人，代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）代劳人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定。 申请归纳授信额度及为子公司申请银行归纳授信额度供应担保的议案》公司第四届董事会第五次聚会审议通过了《闭于公司及子公司向银行，群多币13.30亿元的归纳授信额度答允公司及子公司拟向银行申请总额为。 司审计客户家数53家2020年度上市公，业包罗制制业涉及的首要行，育和文娱业文明、体，零售业批发和，大多步骤拘束业水利、境遇和，及水临盆和供应业电力、热力、燃气，技能供职业科学钻研和，仓储和邮政业交通运输、，共步骤拘束业等水利、境遇和公，收费5审计,1万元99。司审计客户家数3家本公司同业业上市公。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 腾龙的总计资产、债权债务、职员及其他扫数权益与任务1、公司通过团体汲取团结的体例团结腾龙轻合金和天津，团结竣工后本次汲取，存续筹办腾龙股份，的独立法人资历将被刊出腾龙轻合金和天津腾龙。 国度有专营专项原则的按专营专项原则操持）筹办局限：汽车零部件制制、研发、出售（。 对股东的现金分红回报公司连续以还高度珍惜，金分红》、《公司章程》等恳求履行公司现金分红战略厉刻依据《上市公司羁系指引第3号--上市公司现，归属于母公司股东净利润的176.34%公司比来三年累计现金分红金额到达年均。行业特性及起色阶段鉴于上述公司所处的，战术筹划落地为鞭策公司，略方向实行战，安静、矫健起色确保公司陆续、，及来日的资金需求连接目前筹办处境，0年度利润分拨计划公司提出此202，资者的合法权利既包庇雄壮投，安静的起色需求又分身公司陆续。 期及延迟授权董事会操持非公然辟行股票闭系事宜有用期监事会答允延迟公司非公然辟行股票股东大会决议有用。20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。 及售后供职（国度限定或禁止筹办的除表）筹办局限：汽车零部件临盆、研发、出售。 保科技有限公司54%股权本公司持有浙江力驰雷奥环。年12月31日截止2020，技有限公司总资产17浙江力驰雷奥环保科,03万元347.，产11净资,27万元951.。 的贸易银行行动委托理财受托方公司将选乐天堂fun88备用网址取拥有合法筹办资历，司不生计联系闭连受托方与上市公。 和授权事项是依据公司财政处境及现有的担保境况公司独立董事以为：上述申请归纳授信额度及担保，境况以及投资需求合理预测的底子上确定的正在对公司子公司的临盆筹办需求、现金流量，的团体好处吻合公司，的可限制局限之内担保危机正在公司。担保事项均吻合相闭执法规矩的原则该议案涉及的申请归纳授信额度及，序合法表决程，意该项议案咱们一概同。 1年4月28日召开第四届董事会第五次聚会常州腾龙汽车零部件股份有限公司于202，〈公司章程〉的议案》审议通过了《闭于修订，况如下全体情： 公司是本公司的子公司北京天元奥特橡塑有限，76%的股份本公司持有其，年12月31日截止2020，有限公司总资产31北京天元奥特橡塑,54万元257.，产12净资,42万元690.。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 腾龙途15号本公司1号楼5楼董事会办公干系地方：江苏省常州市武进经济开辟区室 材、微通道多孔扁管、紧密拉管和专用型材的研发打算、制制、加工、出售筹办局限：汽车热传输体例及贸易空和谐工业制冷用铝制轻合金高频焊接收；后供职、磋议供职本公司产物的售；及技能的进出口交易自营和代劳各种商品，进出口的商品及技能除表国度限制公司筹办或禁止。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 用闲置自有资金举行委托理财监事会以为：公司及子公司使，要审批标准实行了必，运作的境况下施行的是正在保护公司平常，贸易务的平常起色不会影响公司主。闲置自有资金进货理家产品或布局性存款监事会答允应用不赶上群多币2亿元的。 发的新冠疫情的影响受2020年头爆，先抑后扬的起色态势汽车行业整年闪现。初年，行业团体崭露大幅下滑突如其来的疫情使汽车，院的计划布置下正在党主旨、国务，促进复工复产汽车行业结实，汽车消费踊跃推动，始渐渐克复汽车墟市开。份以还已络续9个月闪现增进2020年汽车销量自4月，留任环球第一整年销量不断。2020年汽车工业运转境况》依据中国汽车工业协会揭晓的《，区分竣工了2整年汽车产销,5万辆和2522.,.1万辆531，2%和1.9%同比区分降低，中其，36.6万辆和136.7万辆我国新能源汽车产销量区分为1，5%和10.9%同比区分增进7.，现了由负转正增速较上年实，同比陆续闪现大幅增进从7月开头月度销量，新了当月汗青记载且每个月产销均刷。 1994年3月中天运始筑于，2月竣工转制2013年1，平淡协同）的批复》（京财会许可[2013]0079号）博得《北京市财务局闭于答允设立中天运司帐师事情所（迥殊。迥殊平淡协同构制样子：。街9号院1号楼1门701-704注册地方：北京市西城区车公庄大。：祝卫先生首席协同人。 召开第四届董事会第五次聚会公司于2021年4月28日，出了优越就业程度以及独立、客观、平正的职业法规聚会以为中天运正在公司2020年度审计就业中涌现，供应审计供职的体味和才华供职团队具备为上市公司，1年度审计就业的恳求或许餍足公司202；7票同理解议以，弃权0票，于续聘审计机构的议案》0票驳斥一概通过《闭，0年度财政审计及内控审计用度答允公司向中天运付出202，公司2021年度财政审计及内控审计机构并提请公司股东大会允许续聘中天运承担。1年度财政及内控陈诉的审计机构公司拟续聘中天运行动公司202，规矩和《公司章程》的原则闭系审议标准吻合执法、。 、汽车座椅、气氛弹簧及悬置体例、钣金冲压汽车配件筹办局限：制制橡胶成品、塑料成品、气氛弹簧减震器；货运平淡；料成品、汽车配件出售橡胶成品、塑；进出口物品。自助选取筹办项目（墟市主体依法，营举动展开经；允许的项目依法须经，准的实质展开筹办举动经闭系部分允许后依批；禁止和限定类项目标筹办举动不得从事国度和本市家产战略。） 正在因执业手脚受到刑事刑罚、行政刑罚、监视拘束法子、自律羁系法子和蔼序处分的状况项目协同人陈晓龙、署名注册司帐师刘鑫康、项目质料限制复核人贾丽娜近三年均不存。 系北京天元奥特橡塑有限公司全资子公司武城水星天元橡塑原料科技研发有限公司，有其76%股权本公司间接持。年12月31日截止2020，技研发有限公司总资产36武城水星天元橡塑原料科,06万元065.，产25净资,63万元365.。 群多币13.30亿元的归纳授信额度监事会以为：公司向银行申请总额为，司筹办起色的需求餍足公司及子公，公司的良性起色有利于公司及子，好处和起色战术吻合公司团体，公司子公司被担保方系，况安静财政状，况优越资信情，还到期债务有才华偿。20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。 仅代表作家自己声明：该文意见，息揭晓平台搜狐号系信，息存储空间供职搜狐仅供应信。 法备案经依，体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零部件、电子真空泵、汽车电子产物、铝制轻合金原料、汽车电子传感器的研发、打算、制制、加工公司的筹办局限：从事汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热换取体例空调管途总成、汽车热换取体例维系管、汽车热换取，后保护供职、磋议供职出售自产产物及供应售；拍卖除表）、进出口交易（不涉及国营交易拘束商品从事汽车零部件的国表里采购、批发、佣金代劳（，可证拘束商品的涉及配额、许，定操持申请）按国度相闭规。允许的项目（依法须经，）(以墟市监视拘束局审批通过为准经闭系部分允许后方可展开筹办举动) 原料有限公司和天津腾龙连结汽车零部件制制有限公司公司董事会答允汲取团结全资子公司常州腾龙轻合金。 项发表了答允的独决计见公司独立董事已对上述事，公司股东大会审议闭系议案尚需提交。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 并竣工后3、合，、职员及其他扫数权益与任务由公司依法担当腾龙轻合金和天津腾龙的扫数资产、债权债务。 2020年6月29日召开2020年第一次一时股东大会常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于，授权董事会操持本次非公然辟行股票闭系事宜的议案》等闭系议案审议通过了《闭于公司吻合非公然辟行股票条目的议案》、《闭于，行股票闭系事宜的有用期为2020年第一次一时股东大会审议通过之日起十二个月公司本次非公然辟行股票闭系决议的有用期及股东大会授权董事会操持本次非公然辟，至2021年6月28日止即自2020年6月29日。10月26日2020年，监视拘束委员会刊行审核委员会审核通过公司非公然辟行股票的申请获取中国证券。 进货职业保障中天运已同一，额为3亿元累计抵偿限，吻合闭系原则职业保障进货。 施行后墟市产生的机缘2、抢抓国六排放尺度，环保产物的来日起色空间踊跃拓展汽车发起机节能。 0年度财政审计及内控审计用度答允公司向中天运付出202，承担公司2021年度财政审计及内控审计机构并提请公司股东大会允许续聘中天运司帐事情所。发表了答允的独决计见公司独立董事对该事项。 为本公司出具了尺度无保幼心见的审计陈诉4 中天运司帐师事情所（迥殊平淡协同）。 20年20，交易收入中公司主营，售137国内销,93万元526.，0.36%同比增进8；售36海表销,77万元738.，4.00%同比增进5。 要来自年度陈诉全文1 今年度陈诉摘，果、财政处境及来日起色筹划为周详清楚本公司的筹办成，证监会指定媒体上留神阅读年度陈诉全文投资者应该到上海证券来往所网站等中国。 政刑罚1次、监视拘束法子7次中天运近三年因执业手脚受到行，律羁系法子和蔼序处分未受到过刑事刑罚、自。行政刑罚1次、监视拘束法子6次、自律羁系法子1次15名从业职员近三年因执业手脚受到刑事刑罚0次、。 第五次聚会审议通过之日起十二个月内有用（三）委托理财刻日：自公司第四届董事会。 2021年4月28日召开了第四届董事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会● 实行的审议标准：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于，有资金举行委托理财的议案》审议通过了《闭于应用闲置自，事会授权局限内该事项正在公司董，股东大会审议无需提交公司。 方缔结的联系来往合同依据本公司与上述联系，惠互利等公正的准绳举行各方应以自觉、平等、互，临盆筹办并未组成倒霉影响该等联系来往事项对本公司。 财政陈诉比拟6 与上年度，局限爆发转移的对财政报表团结，出全体阐发公司应作为。 却体例兴办、燃油分拨体例兴办及闭系零部件的研发筹办局限：汽车废气再轮回体例兴办、汽车发起机冷，计设，制制，工加，的售后供职出售及闭系，供职磋议；及技能的进出口交易自营和代劳各种商品，进出口的商品及技能除表国度限制企业筹办或禁止。 展阶段、来日的资金需求等要素本次利润分拨计划连接了公司发，金流出现巨大影响不会对公司筹办现，常筹办和持久起色不会影响公司正。 天运举行了事前认同意见公司独立董事就续聘中，供审计供职的体味与才华以为中天运具备为公司提，陈诉及内部限制审计供职就业中正在为公司供应2020年财政，成了与公司商定的各项审计交易独立、客观、平正、实时地完。此据，计就业的延续性为确保公司审，案》咱们发表事前认同意见对《闭于续聘审计机构的议，年度财政陈诉及内部限制审计机构答允续聘中天运为公司2021。案提交公司董事会审议咱们一概答允将该议。 0年度202，证券法》、《公司章程》等执法规矩、规章轨制举行范例运作常州腾龙汽车零部件股份有限公司厉刻依据《公法令》、《，的各项决议和授权履行了股东大会。反执法规矩、公司章程或损害公司好处的手脚公司董事及高级拘束职员正在履行职务时无违。20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。 并竣工后4、合，、监事会、高级拘束职员构成不因本次团结而变动腾龙股份的名称、注册血本、股权布局以及董事会。 的汽车零部件制制业公司属于汽车行业中，策导向将直接影响公司的筹办境况汽车行业的起色以及行业境遇、政。 金起原为公司及子公司权且闲置的自有资金（二）资金起原：公司举行委托理财的资。 把稳投资准绳（1）遵照，刊行主体厉刻筛选，保护才华强的刊行机构选取荣耀好、资金安好。 020年年度股东大会审议允许本次利润分拨计划尚需提交2，者细心投资危机敬请雄壮投资。 立投资产物台账（3）财政部筑，产物投向、开展境况实时分解和跟踪投资，公司资金安好的危机要素一朝创制生计可以影响，取保全法子将实时采，资危机限制投。 地响应了陈诉期内的筹办境况以及公司的财政处境和筹办结果监事会以为：公司《2020年年度陈诉》及其摘要客观切实。 备案日的总股本为基数以施行权利分拨时股权，0股送红股4股并派创制金股利1.5元（含税）公司拟以母公司报表未分拨利润向十足股东每1，年12月31日截至2020，本216公司总股,719,0股20，的股份后剔除回购，送红股85本次估计,440,0股48，股利31派创制金,918,（含税）680，司股东的净利润的20.47%现金分红占今年度归属于上市公。行公积金转增股本今年度公司不进。 议通过了该议案公司董事会审。方法是以墟市价值为底子各项联系来往订价结算，危机可控来往的，、谈判一概的准绳显露了公道来往，和股东好处的境况不生计损害公司，况、筹办结果出现巨大倒霉影响不会对公司本期及来日财政状。发表了答允的独决计见公司独立董事对该事项。 有资金投资项目开展境况（2）公司财政部依据自，收益境况选取合意的投资产物针对产物的安好性、刻日和，后提交董事长审批由财政有劲人审核。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 事会第五次聚会和第四届监事会第五次聚会公司于2021年4月28日召开第四届董，有资金举行委托理财的议案》审议通过了《闭于应用闲置自。事会授权局限内该事项正在公司董，股东大会审议无需提交公司。 资源装备为了优化，理层级节减管，运营效能升高团体，轻合金”）和天津腾龙连结汽车零部件制制有限公司（以下简称“天津腾龙”）公司拟汲取团结部属全资子公司常州腾龙轻合金原料有限公司（以下简称“腾龙。并竣工后汲取合，龙的法人资历将被刊出腾龙轻合金和天津腾，权债务、合同闭连等权益与任务公司将依法担当其总计资产、债。大资产重组拘束方法》原则的巨大资产重组状况本次汲取团结不组成联系来往及《上市公司重。公司章程》相闭原则依据《公法令》及《，司2020年年度股东大会审议本次汲取团结事项尚需提交公常州腾龙汽车零部件股份有限公司。。 环保的战术起色宗旨顽强聚焦汽车节能，环保、氢燃料电池等界限的革新和打破实当前汽车热拘束、汽车发起机节能，表两个墟市对准国内国，鼓舞向和客户需求紧扣国度家产政，国际影响、研发革新的汽车零部件公司把腾龙股份树立成为拥有品牌美誉、。 络投票平台或其他体例反复举行表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票结果为准以第一次投。 学真之子蒋经伦限制的企业该公司系公司实践限制人蒋，8%的股权持有其6。第10．1．3条第（二）项原则的状况吻合《上海证券来往所股票上市端正》。 信函的体例举行备案股东能够采用传真或，时辰以公司收到为准传真或信函的备案。股东大会备案”及干系体例请正在传真或信函上声明“。 定地回报股东为陆续、稳，公司起色结果让股东分享，、起色阶段和资金需求连接公司所处行业特性，会决议经董事，权备案日备案的总股本为基数分拨利润公司2020年度拟以施行权利分拨股。配计划如下本次利润分： 度陈诉》、《2020年年度陈诉摘要》公司董事会答允对表报出《2020年年。 管、汽车热换取体例附件、汽车用传感器、智能车载产物及零部件、电子真空泵、汽车电子产物的研发、打算、制制、加工筹办局限：从事汽车用各类散热器铝管、蒸发器铝管和空调管组件、汽车热换取体例空调管途总成、汽车热换取体例维系，后保护供职、磋议供职出售自产产物及供应售；拍卖除表）、进出口交易（不涉及国营交易拘束商品从事汽车零部件的国表里采购、批发、佣金代劳（，可证拘束商品的涉及配额、许，定操持申请）按国度相闭规。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 人股东亲身出席聚会的2、天然人股东：天然，身份的有用证件或证据、股票账户卡应出示自己身份证或其他或许证明其；出席聚会的委托他人，自己有用身份证件、股东授权委托书代劳人应出示委托人股票账户卡、。附件1）（详见。 包装原料有限公司（一）江苏泽国，0412MA1MK4EG9C同一社会信用代码：9132，人：蒋经伦法定代表，666.66万注册血本：2，济开辟区腾龙途1号住屋：江苏武进经，膜、环保转变纸的加工、出售筹办局限：涂布薄膜、复合薄；及技能的进出口交易自营和代劳各种商品，进出口的商品及技能除表国度限制企业筹办或禁止。允许的项目（依法须经，方可展开筹办举动经闭系部分允许后） 总额为群多币13.3亿元的归纳授信额度公司董事会答允公司及子公司向银行申请。 4月28日2021年，答允5票、驳斥0票、弃权0票公司第四届董事会第五次聚会以，并估计2021年度联系来往的议案》通过《闭于确认2020年度联系来往，晓燕对本议案回避表决联系董事蒋学真、董。料举行了事前核阅独立董事对闭系资，前认同及独决计见对本议案发表了事，价结算方法是以墟市价值为底子独立董事以为：各项联系来往定，金额较幼且来往，危机可控来往的，和股东好处的境况不生计损害公司，况、筹办结果出现巨大倒霉影响不会对公司本期及来日财政状。影响公司的独立性上述联系来往未，联系来往春联系方变成依赖公司首要交易亦未因上述。答允该议案咱们一概。 20年20，体例零部件实行出售83公司首要产物汽车热拘束,72万元560.，4.84%同比增进2，车制动体例零部件等其他实行出售90EGR体例及传感器、汽车胶管、汽,98万元704.，73.40%同比增进1。 事、高级拘束职员薪酬拘束轨制》审议通过《2021年度董事、监。发表了答允的独决计见公司独立董事对该议案。 属于低危机投资种类1、尽拘束家产品，观经济的影响较大但金融墟市受宏，到墟市震撼的影响不消除该项投资受； 来看归纳，业确实带来较大的进攻和下行压力固然疫情正在短时辰内对中国汽车产，好的起色态势没有变动不过家产持久安静向，的墟市起色空间仍然特别宽阔来日汽车节能、环保等产物。25年新能源汽车新车出售量到达汽车新车出售总量的20%驾御《新能源汽车家产起色筹划（2021-2035年）》提出20，汽车实行贸易化使用2035年燃料电池。表此，统燃油车禁售时辰表欧盟多国设定了传，境表里车企的要紧战术起色新能源汽车已成为。统燃油汽车相较于传，体例布局恳求更高新能源车对热拘束，产物单车代价将获大幅晋升新能源汽车热拘束体例管途。准已相联施行国六排放标，3年周详施行并将于202。六排放尺度为了吻合国，正在节能降耗方面加入车企将进一步加大，车节能环保零部件的需求将急速开释诸如EGR、排气温度传感器等汽。 控股有限公司全资子公司该公司系香港富莱德投资，东限制的企业公司控股股。第10．1．3条第（二）项原则的状况吻合《上海证券来往所股票上市端正》。 事、高级拘束职员薪酬拘束轨制》的议案8、闭于公司《2021年度董事、监； 络投票的股东（四）选取网，来往体例供应的汇集投票平台直接列入投票能够正在股东大会召开日通过上海证券来往所。 生计任何作假记录、误导性陈述或者巨大漏掉本公司董事会及十足董事确保本告示实质不，和完美性担负一面及连带职守并对原本质的切实性、确凿性。 业司帐法规第14号——收入》(以下简称新收入法规)公司自2020年1月1日起履行财务部修订后的《企。法规连续原则依据闭系新旧，音信不予调理对可比光阴，陈诉期期初留存收益及财政报表其他闭系项目金额初度履行日履行新法规的累积影响数追溯调理本。 事情所（迥殊平淡协同）（以下简称“中天运”●拟聘任的司帐师事情所名称：中天运司帐师） 股权备案日备案的总股本为基数●本次利润分拨以施行权利分拨，分拨施行告示中显然全体日期将正在权利； 为“以产定购”公司采购形式。求量并连接原原料实践库存处境制订采购策动公司采购部依据月度订单境况及下期临盆需。 控股有限公司全资子公司该公司系香港富莱德投资，东限制的企业公司控股股。第10．1．3条第（二）项原则的状况吻合《上海证券来往所股票上市端正》。 司目前筹办境况优越独立董事意见：公，况保守财政状，作和资金需求的条件下正在保护公司平常筹办运，资金举行委托理财公司应用闲置自有，资金应用效能有利于升高，务本钱低落财，的投资收益能获取必定，贸易务的平常起色且不会影响公司主，及十足股东好处不生计损害公司，东好处的状况非常是中幼股，及《公司章程》的原则吻合闭系执法规矩以，体股东的好处吻合公司和全。不赶上群多币20咱们答允公司应用,有资金举行委托理财000万元的闲置自。 同时举行大额现金拘束的状况公司不生计负有大额欠债的。公司平常运营和资金安好的条件下施行的公司操纵自有资金举行委托理财是正在确保，资金平常周转需求不影响公司平常，贸易务的平常起色不会影响公司主。举行适度、应时的现金拘束通过对权且闲置的自有资金，有资金应用效能有利于升高自，定的投资收益且能获取一，公司团体功绩程度有利于进一步晋升，取更多的投资回报为公司和股东谋。 及为子公司申请银行归纳授信额度供应担保的议案9、闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度； 群多币13.3亿元的归纳授信额度监事会以为：公司向银行申请总额为，司筹办起色的需求餍足公司及子公，公司的良性起色有利于公司子，好处和起色战术吻合公司团体，公司子公司被担保方系，况安静财政状，况优越资信情，还到期债务有才华偿。20年年度股东大会审议答允将本议案提交20。网站地图 |  fun88 betting | 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