天堂乐fun88通告实质的可靠、无误和完好本公司及监事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
表此，国度策略公司反应，数据等新一代音信本事充满运用云预备、大，调发扬等巨大国度策略落地效劳为乡间兴盛、科技立异、区域协。与数字社会制制个中公司主动参，数字化界限等界限加大参加正在网格化社会执掌、消释，社会来往和普通生计把数字本事所有融入，效劳和社会运转方法用数字化立异群多，会效劳水准晋升城乡社，、灵敏、高效数字生计修修全民畅享的便捷，执掌技能摩登化制制效劳为国度社会执掌系统与。
步深化预算处置轨制改变的意见》为进一步落实《国务院合于进一，处置一体化制制加疾鼓动预算，“不立不破财务部对峙，破”规则先立后，处置、预算推行报表等营业纳入预算处置一体化加疾鼓动全国资产处置、决算和陈说、直达资金。上风以及充裕的行业实施履历今年度公司依托本身的本事，体化和财务信创改制项宗旨制制不断全力于全国财务预算处置一，处置等营业方面为打制“数字财务”赋能正在同一报表、资产处置、部分决算、财政。
以3票制定一、 集会，驳斥0票，弃权0票，年度监事会做事陈说》审议通过了《2021，东大会审议并提交股。
协同人：董旭拟署名项目，为注册司帐师2003年成，从事上市公司审计2005年入手下手，始正在致同所执业2019年开，公司供给审计效劳2019年入手下手为，公司审计陈说6份近三年签定的上市，板审计陈说1份近三年签定新三。
陈说书所述实质可靠性、无误性和完好性发表任何意见中国证监会、深圳证券营业因而及其他当局部分未对本，容不负有任何仔肩对本陈说书的内，明均属伪善不实陈述任何与之相反的声。
管控界限的需求面向企业集团，、归并报表、绩效评判为底子公司企功绩效产物以所有预算，为主线以价钱，为驱动以绩效，控为抑制以危机内，台为器材以数智平，陈说、决定、绩效等实质的完好管控计划系统为大型企业集团构修遮盖策略、谋划、预算、。字化的全新挑衅面临国际化、数，先辈处置履历公司模仿国际，黑幕况纠合国，司帐指引调解处置，流财政处置系统为倾向以助力企业对标全国一，产物和管理计划不休优化完备。
本公司股权相合事项竣工任何允诺或放置（三） 搜集人与其首要直系支属未就；司独立董事其行动公，人之间以及与本次搜集事项之间不保存任何利害联系与本公司董事、高级处置职员、首要股东及其合系。
公司可供普及股股东分派利润为负数董事会经审议以为：因为陈说期末母，和异日发扬的须要基于公司目前策划，的好久优点动身从公司和股东，年度不派察觉金盈利公司决策2021，红股不送，公积转增股本亦不举办血本，股东稀少是中幼股东的优点同时该预案未损害公司及。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2，1年度利润分派预案》审议通过了《202，公司股东大会审议该预案尚需提交。合原则凭据相，况通告如下现将的确情：
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案调节事项之日起12个月内有用自公司股东大会审议通过本次方，限不高出12个月单个产物的投资期。
如下议案向公司所有股东公然搜集委托投票权由搜集人针对2021年度股东大会中审议的：
年4月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于调节应用闲置自有资金举办现金处置投资计划的通告》详见2022。2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见详见202。
司帐师事情所（迥殊普及协同）审计注：2021年度财政数据业经致同，月财政数据未经审计2022年1-3。
务方面海表业，Twitter等海表顶级媒体以及华为Ads出海媒体平台的协作公司赓续深化与Meta（原Facebook）、Google、，举办本事立异同时公司不休，t获取Facebook本事类最佳立异奖自助研发的营销机械人器材Joincha，ket已实行80%的客户遮盖告白处置器材Pandaroc，不休晋升客户效劳技能公司通过SaaS器材。
SS音信本事效劳运转庇护规范适当性评估（壹级）、音信和平效劳天资（和平集成二级）等苛重天资公司目前具有CMMI（软件技能成熟度模子集成）L5、音信体系营业和平效劳天资（壹级）、IT，均为北京市“专精特新”中幼企业公司子公司久其金修和中原电通。表此，7项软件著述权及7项发觉专利陈说期内公司及子公司共新获4，件著述权1累计具有软,专利44项060项、，的晋升供给了保证为公司归纳比赛力。
四五谋划开局之年2021年行动十，设正热火朝天伸开各单元数字化修，资旭日东升音信化投，合财富所有发扬发动音信化相。部统计数据显示据工业与音信化，术效劳业收入仍旧较疾延长2021年软件和音信技，稳步晋升结余技能，收入9.5万亿元整年行业累计竣工，17.7%同比延长，.19万亿元利润总额1，7.6%同比延长。
收款子共计1本次核销的应,个中核销应收账款1364.15万元（,88万元292.，71.27万元）核销其他应收款，度开业收入270占公司2021年,元的0.50%860.56万，提坏账绸缪1因前期已计,15万元364.，市公司股东的净利润无影响故本次核销坏账对归属于上。瑞意恒动对赌时间无法定时收回的款子（原股东已赔偿）本次核销的应收款子首要系五年以上永远挂账及亿起联、，留赓续追索的权力个别款子公司仍保。境况下的确：
度的审计做事中正在2021年，观、刚正、平允的规则致同所恪守独立、客，年度财政陈说审计做事竣工了公司2021，业操守和营业本质出现了杰出的职。做事的衔接性为仍旧审计，司2022年度审计机构公司拟续聘致同所为公。
应商和大数据归纳效劳供给商公司是业内着名的处置软件供，京总部为中枢已设备起以北，的效劳搜集辐射全国，位巨大工程与重心项宗旨制制列入了多多当局及企职业单，供给了专业效劳为切切级用户，牌上风名望创立了品。至本陈说期末2006年，中国软件和音信效劳业十大领军企业”等声望公司多次荣获“中国大数据企业50强”、“。
（备案须正在2022年5月12日下昼5:00前投递或发送大公司）（3）股东可能凭以上相合证件通过信函、电子邮件及上门方法备案，电话方法备案公司不经受。
对资金应用境况举办监视与反省（4）独立董事、监事会有权，专业机构举办审计须要时可能约请；
用危机组合寻常计提表今年除按司帐策略的信，个别客户显现违约未按时支拨款子并采用国法程序所致单项计提的坏账绸缪首要因为数字宣传营业2020年，21岁终截至20，绸缪的应收账款余额7公司按单项计提坏账,23万元780.，坏账绸缪5累计计提,08万元655.，坏账绸缪1本期计提,本期表币折算影响数）651.08万元（含。
谋划的相合原则凭据股权鞭策，消灭锁定要求时、股权鞭策谋划终止时正在鞭策对象未抵达鞭策谋划所确定的，对象所获授的全面束缚性股票中原电通有权回购刊出鞭策。此因，鞭策谋划终止践诺后中原电通拟正在股权，获授的全面束缚性股票回购刊出鞭策对象已。
营业方面财政审计，期内陈说，改变及国产化的干系请求公司适当财务预算一体化，挖客户需求进一步深，音信体系国产化适配项目得胜签约民航财政处置。
21年20，划功绩倾向未能竣工中原电通股权鞭策计，现实境况纠合目今，目今中原电通所处的墟市情况及应对计谋相完婚股权鞭策谋划中设定的功绩稽核目标已不行和，确定性较大竣工倾向不，股权鞭策谋划故拟终止践诺。
022年4月21日召开第七届董事会第二十五次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2，22年度审计机构的议案》审议通过了《合于续聘20，公司股东大会审议该议案尚需提交。合原则凭据相，况通告如下现将的确情：
金平、王元京差异向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》公司现任独立董事白萍、冯运生和李岳军及陈说期内离任独立董事戴，度股东大会上举办述职并将正在公司2021年。月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事的述职陈说详见2022年4。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
”发扬谋划中指出数字交通“十四五，制制交通强国为进一步加疾，化、智能化为主线要以数字化、搜集，赋能交通运输发扬以先辈音信本事，数字执掌加强交通，效劳智能化促使运输，、精采处置以及周到效劳技能有用晋升精准感知、无误阐明。
自有资金举办现金处置公司与子公司应用闲置，率并获取必然的收益可降低资金的应用效，取更好的投资回报为公司和股东谋。度是凭据公司现实境况本次填充现金处置额，金和平的条件下举办的正在确保普通运营和资，资金寻常周转须要不会影响公司普通，开业务的寻常发展不会影响公司主。上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等相合原则公司将庄重服从《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所，内部与表部监视巩固资金应用的，的合法、有用确保资金应用。
平台为中枢公司以女娲，等首要产物举办平台转化、升级和验证不断对底子报表、财政处置、资产处置，面云化、所有适当信创情况同时主动鼓动各产物线全，字化转型奠定底子为促使政企客户数。
精简机合机构2、为进一步，理资源整合管，理功用晋升管。、墟市部、效劳核心公司废除群多事情部，入其他机能部分并将干系职责并；名为机合发扬部机合监察部更，育培训机能填充员工教；为物业效劳核心物业核心改名，核心个别机能填充原效劳。
营业中贩卖允诺价钱确定资产的平允价钱凭据平正；保存资产活泼墟市的不保存贩卖允诺但，产的买方出价确定平允价钱服从该资；和资产活泼墟市的不保存贩卖允诺，底子推测资产的平允价钱则以可获取的最佳音信为。搬运费以及为使资产抵达可贩卖状况所产生的直接用度措置用度囊括与资产措置相合的国法用度、干系税费、。现金流量的现值资产估计异日，措置时所出现的估计异日现金流量服从资产正在不断应用流程中和最终，行折现后的金额加以确定抉择适合的折现率对其进。
核销坏账是否适当《企业司帐规则》的说六、 监事会对计提大额资产减值绸缪及明
3日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于续聘2022年度审计机构的通告》详见2022年4月2。见2022年4月23日音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的事前承认意见和独决意见详。
月13日上午9:15~下昼3:00时间的任性时期1、互联网投票体系入手下手投票的时期为2022年5。
、本事培训、本事征询、本事效劳策划领域：本事斥地、本事让与；机软硬件策画预备；辅助修制、电子产物贩卖预备机软硬件及；体系集成预备机；预备机维修；机搜集工程承接预备。自助抉择策划项目（墟市主体依法，营行为发展经；接受的项目依法须经，准的实质发展策划行为经干系部分接受后依批；禁止和束缚类项宗旨策划行为不得从事国度和本市财富策略。）
3日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2021年度股东大会的通告》详见2022年4月2。
过了《合于续聘2022年度审计机构的议案》2、公司第七届董事会第二十五次集会审议通，2022年度审计机构制定续聘致同所为公司，事前承认意见和独决意见独立董事对该议案发表了。
年5月13日上午9:15~下昼3:00时间的任性时期通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的时期为2022。
位供给数据采撷、数据处置、数据操纵以及数据共享等效劳公司当局报表与统计产物首要为各级当局部分、行政职业单，万级软件用户目前已积攒百，计与数据处置工作竣工近千个当局统，体育、文明、测绘等各个行业的40余家中间部委效劳对象涵盖财务、统计、交通、民政、工商、。年来近，化制制不断由古板流程化维持各级当局、营业主管部分音信，、科学决定偏向更动向数据资源价钱表现。、云化重构和信创改制的同时当局客户加疾音信体系整合，统与营业体系的一体化调解也越来越器重报表统计系。
效劳暗码或数字证书3、股东凭据获取的，交所互联网投票体系举办投票可登录正在原则时期内通过深。
度完结举办减值测试商誉起码正在每年年。收回金额低于其账面价钱的减值测试结果证明资产的可，绸缪并计入减值亏损按其差额计提减值。额与资产估计异日现金流量的现值两者之间的较高者可收回金额为资产的平允价钱减去措置用度后的净。
核查经，止践诺2020年股权鞭策谋划涉及合系营业事项公司独立董事以为：本次控股子公司中原电通终，来发扬策略谋划适当中原电通未，鞭策谋划计划确定回购价钱服从股权，开业务的寻常发扬不会影响公司主，公司及其他股东亦不保存损害，东优点的景象稀少是中幼股。次合系营业事项时董事会正在审议本，邱安超先生已回避表决合系董事栗军先生和，致通过上述合系营业非合系董事经表决一，市章程》等相合国法、准则及《公司章程》的相合原则集会表决法式适当《公法律》《深圳证券营业所股票上。此因，施股权鞭策谋划涉及合系营业的事项咱们制定子公司中原电通本次终止实。
门与校端操纵纠合方法公司承袭培养主管部，务院决定安插贯彻党中间国，监视请求落实人大，产处置和监视巩固国有资，理出力晋升管，适当“放管服”改变请求的音信化平台为培养部、各省培养厅以及高校构修。
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4月21日下昼4:00正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会方法召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次集会于2022年。以电子邮件及通信方法投递诸位监事集会通告已于2022年4月8日。事3人公司监，监事3人现实出席。主席王劲岩主办集会由监事会。分发表意见的条件下正在确保全豹监事充，议表决举办审。》和《公司章程》的原则集会召开适当《公法律，合法有用所作决议。
以9票制定二、 集会，驳斥0票，弃权0票，年度董事会做事陈说》审议通过了《2021，东大会审议并提交股。
以3票制定五、 集会，驳斥0票，弃权0票，度内部节制自我评判陈说》审议通过了《2021年。
年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度财政决算陈说》详见2022。
年4月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于2021年度计提大额资产减值绸缪及核销坏账的通告》详见2022。2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见详见202。
本评估预期信用亏损的音信时当单项金融资产无法以合理成，对干系资产划分组合依照信用危机特点，算预期信用亏损正在组合底子上计。
所营业体系和互联网投票体系（）出席投票出席本次年度股东大会的股东可能通过深交，程请见本通告“附件一”搜集投票的的确操作流。
以3票制定三、 集会，驳斥0票，弃权0票，1年度利润分派预案》审议通过了《202，东大会审议并提交股。
产物的收益为预期收益（2）因为个别金融，融墟市的变革应时适量地践诺而且公司将凭据经济式样及金，此因，际收益弗成估计现金处置的实；
质地节制复核人不保存或许影响独立性的景象致同所及项目协同人、署名注册司帐师、项目。
营业方面行业执掌，期内陈说，输和平临蓐监禁监察和工程项目制制公司鼓动新疆维吾尔自治区交通运，级改制及效劳做事不断信用体系的升，签定升级、效劳合同与甘肃、湖南、四川。
21年度股东大会上作述职陈说公司独立董事将差异正在公司20。月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事的述职陈说详见2022年4。
评估干系资产的信用危机公司正在每个资产欠债表日，来经济情况的预测等合理且有依照的音信思索相合过去事项、目今情况以及对未，的危机为权重以产生违约，现金流量之间差额的现值的概率加权金额预备合同应收的现金流量与预期能收到的，信用亏损确认预期。
度陈说、半年度陈说干系财政目标保存巨大差上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季异
第 1 号—主板上市公司表率运作》的请求凭据《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引，开披露（中幼投资者是指除上市公司的董事、监事、高级处置职员及孤独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以表的其他股东）公司将针对提案4.00、提案6.00、提案7.00、提案8.00和提案9.00对中幼投资者的表决举办孤独计票并实时公。
期内陈说，的七大中枢技能依托女娲平台，决计划举办了重构公司对产物妥协，向女娲平台的整个迁徙竣工了大个别重心产物，项目上参加应用并已正在多个榜样，级与立异奠定了杰出的底子为政企客户数字化产物升。全栈兼容适配技能得益于女娲平台的，告期末截至报，0项信创产物互认公司共竣工20，、云平台和中枢CPU等界限伸开了所有的产物适配正在操作体系、数据库、中心件、浏览器、流板签软件，代做好了须要的绸缪为政企客户的信创替。
开业执业证照8、 致同所，相干人音信和相干方法首要有劲人和监禁营业，计师身份证件、执业证照和相干方拟有劲的确审计营业的署名注册会式
审查经，红》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司表率运作》和《公司章程》等干系原则监事会以为：公司2021年度利润分派预案适当中国证监会《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分，害公司股东不保存损，东优点的景象稀少是中幼股，常策划和壮健发扬有利于公司的正，年度利润分派预案制定公司2021。
21岁终截至20，高出5000人致同所从业职员，人204名个中协同，计师1注册会,3名15，告的注册司帐师高出400人签定过证券效劳营业审计报。
薪酬计划》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《非独立董事、高级处置职员2021年度薪酬境况及2022年度。2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见详见202。
慧法院制制的发扬机缘2、为收拢目今我国智，界限音信化营业疾速发扬借助血本墟市促使法律，挂牌的干系做事并践诺股权鞭策谋划公司子公司中原电通启动经营新三板。期内陈说，份有限公司股票正在全国中幼企业股份让与体系挂牌的函》（股转体系函[2021]744号）中原电通已收到全国中幼企业股份让与体系有限仔肩公司出具的《合于制定北京中原电通科技股，中幼企业股份让与体系正式挂牌于2021年4月23日正在全国，有限公司正式挂牌新三板的通告》（通告编号2021-036）详见披露于巨潮资讯网的《合于控股子公司北京中原电通科技股份。
司章程》凭据《公，备案正在册的全豹股东股东大会股权备案日，投票体系行使表决权均有权通过相应的，适当原则的其他投票方法中的一种表决方法但统一股份只可抉择现场投票、搜集投票或。的以第一次投票结果为准统一表决权显现反复表决。
议以7票制定十三、 会，驳斥0票，弃权0票，践诺股权鞭策谋划涉及合系营业的议案》审议通过了《合于子公司中原电通终止，邱安超已回避表决合系董事栗军、。
体化处置营业高校采资房一，命周期全流程动态处置公司陈说期内实行全生，术、物联网操纵本事等并调解GIS可视化技北京久其软件股份有限公司。，化辅助处置加强灵敏，资产的应用功用降低学校国有，制制供给了强有力的维持为全国数百所院校音信化。约院校40余家本期公司新签，津大学等头部高校囊括北京大学、天，户450余家累计高校客。
对”或“弃权”栏目内填上“√”号注：您请正在相对应的“制定”或“反。“驳斥”或“弃权”一种意见投票人只可证明“制定”、，多选或不选的表决票无效涂改、填写其他符号、，权处置按弃。
驱动中枢本事技能晋升公司永远对峙以立异，主研发通过自，产权的新一代乖巧营业斥地集成平台——女娲平台公司推出了具备数智化效劳技能并具有自助常识。繁杂情况集成、信创适配和DevOps软件工程处置七大技能公司女娲平台聚焦云原生、低代码、大数据阐明、人为智能、，务需乞降营业改观密切盘绕客户的业，、本事笼统、技能复用通过不断的营业重淀，的数字化、智能化转型接济客户举办高质地。期内陈说，行版本迭代和优化升级公司不断对女娲平台进，系统的所有梳理竣工了产物模块，组件的重淀和完备实行了操纵模块及。
陈说期内3、本，差异向公司举办现金分红959.6万元、3控股子公司中原电通、瑞意恒动、久其金修,、102万元000万元。
限仔肩公司深圳分公司备案正在册的本公司所有普及股股东均有权出席股东大会（1）截至2022年5月9日（礼拜一）下昼收市时正在中国证券备案结算有，席集会的股东因故不行出，理人出席集会和出席表决可能以书面事势委托代，必是本公司股东该股东署理人不。本通告“附件二”授权委托书请见。
现实境况和《企业司帐规则》等干系原则的请求本次计提大额资产减值绸缪及核销坏账适当公司，和股东优点的景象不保存损害公司，计师事情所审计干系事项业经会。
（迥殊普及协同）审计经致同司帐师事情所，市公司股东的净利润为-131公司2021年度实行归属于上,157,.95元984，净利润-42母公司实行,750,.59元206。配利润-494期初母公司未分,503,.86元521，公司章程》的相合原则凭据《公法律》和《，发放现金股利0.00元后减去2020年度利润分派，年12月31日截至2021，东分派利润-536母公司可供普及股股,254,.45元728。
理宗旨》和《上市公司证券刊行处置宗旨》的干系原则凭据中国证券监视处置委员会《公司债券刊行与营业管，合评级”）对公司主体永远信用情况和久其转债举办了跟踪评级公司委托信用评级机构连合信用评级有限公司（以下简称“联。展境况举办归纳阐明与评估的底子上连合评级正在对公司策划情况、行业发，有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级陈说》于2021年6月11日出具了《北京久其软件股份，信用等第为A+公司主体永远，为“坚固”评级预测；债券信用等第为A+同时“久其转债”的。17日评级结果比拟与2020年6月，信用等第均无变革主体及久其转债。
体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决意见为规则以已投票表决的具，总议案的表决意见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决意见为规则以总议案的。
详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《异日三年股东回报谋划（2022年-2024年）》。2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对本谋划发表的独决意见详见202。
60余家行政职业单元、全国28个省份交通运输厅及其属员公途局、运管局等行业局客户公司永远效劳交通运输部及其直属300余家行政职业单元、中国民用航空局及其直属1。告期内本报，以及“十四五”发扬谋划盘绕交通强国制制纲目，急领导核心（TOCC）、行业执掌、交通企业音信化等界限深刻发扬公司赓续好手业统计与决定助助、财政审计、交通归纳运转谐和与应。
决定效劳营业培养主管部分，务数据资源集成平台项目初验公司陈说期内竣工了培养部财，务近30个人系数据整合培养部财政业，科研劳绩深度调解将本事、数据与，供给精准数据维持和宏观决定助助为培养主管部分实行培养科学发扬。
三年未因执业动作受到刑事惩处项目协同人、署名注册司帐师近，等的行政惩处、监视处置程序和自律监禁程序未受到证监会及其派出机构、行业主管部分，律机合的自律监禁程序、顺序处分未受到证券营业所、行业协会等自。
的投票体系行使表决权的表决票数公司股东或其委托署理人通过相应，方法的表决票数沿路计入本次股东大会的表决权总数应该与现场投票的表决票数以及适当原则的其他投票。
股子公司中原电通研发实行公司灵敏法院产物由公司控，慧审讯、灵敏处置等产物通过供给灵敏法庭、智，程依法公然、全方位智能效劳助力各级黎民法院实行全流。
审核经，《企业司帐规则》等干系原则公司独立董事以为：公司凭据，现实境况计提减值绸缪纠合公司资产及策划的，应收款子予以核销对个别无法收回的，性、相似性规则适当司帐庄重，告期末的资产情况平允地响应公司报，加可靠牢靠的司帐音信有助于为投资者供给更，益稀少是中幼股东优点的景象不保存损害公司及所有股东利。序适当相合国法、准则和《公司章程》的原则本次计提大额减值绸缪及核销坏账的决定程，资产减值绸缪及核销坏账制定公司本次计提大额。
末未分派利润的境况纠合公司2021年，产策划和异日发扬为保证公司寻常生，公司章程》的相合原则凭据《公法律》和《，、不送红股、不以血本公积转增股本2021年度公司拟不派察觉金盈利。
、以及较低信用危机的干系资产合于处于第一阶段和第二阶段，余额和现实利率预备息金收入服从其未扣除减值绸缪的账面。计提减值绸缪后的摊余本钱和现实利率预备息金收入合于处于第三阶段的干系资产服从其账面余额减已。
书并按请求提交干系文献第二步：签定授权委托。自己签定的授权委托书及其他干系文献向搜集人委托的公司董事会办公室提交；公室签收授权委托书及其他干系文献本次搜集委托投票权由公司董事会办。
励谋划的原则凭据股权激，（1+鞭策股权持有天数/365*LPR利率）股权回购价款=鞭策股权认购单价*回购数目*。正在授予后若股权，股权（股票）拆细、配股、缩股、派息等影响股本总额事项的中原电通产生血本公积转增股本、派送股权（股票）盈利、，的回购价钱做相应的调节应对尚未消灭限售的股权。
筑行业音信化与数字化公司永远静心于深耕修，理布局、营业形式有长远的剖判合于大型修设企业集团繁杂的管，企业和湖南交水修、广西修工、贵州交修等区域修设行业龙头企业现已与中国铁修、中国修设、中国中铁、中国交修等大型中间修设，型房地产企业设备永远协作联系以及万达、绿城、融创文旅等大。
聚焦行业的策略偏向凭据公司深耕主业、，实行业化发扬门途为进一步贯彻落，理出力晋升管，构优化调节如下公司对机合机：
期内陈说，务方面当局财，的当局行业化财政操纵公司巩固信创情况下，内控六大营业界限遮盖行政职业单元，CR、发票验证等本事纠合成熟的RPA、O，国税、政法行业赓续延迟表除正在古板的交通、海合、，计局、退伍武士等新客户新拓展了消防、邮政、统，境请求的当局财政产物并重心推出适当信创环；务方面企业财，务线产物模块全遮盖公司实行了大共享业，集成化的产物生态变成了智能化、，大型企业集团客户累计已效劳百余家。表此，财政智能化平台产物公司主动找寻下一代，产物为冲破点以智能引擎，向实行了项目落地一经正在智能审核方，控、价钱赋能等偏向不断立异异日将正在数据风控、处置内。
简称“公司”）《公司章程》的相合原则凭据北京久其软件股份有限公司（以下，立董事的委托并服从其他独，021年度股东大会审议的相合议案向公司所有股东公然搜集委托投票权独立董事冯运生行动搜集人就公司拟定于2022年5月13日召开的2。
的中原电通拟回购刊出的束缚性股票本次合系营业标的为合系方所获授，目前截至，基础境况如下中原电通的：
投票体系举办搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的原则处分身份认证需服从《深圳证券营业所投资者搜集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗码”赢得“深交所数字证书”或。网投票体系（）章程指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互联。
闲置自有资金举办现金处置投资计划的公北京久其软件股份有限公司合于调节应用告
聚焦上风行业1、为进一步，育职业部设立教，售前、研发和项目交付运维做事有劲面向培养行业的墟市开采、。
监禁营业培养国资，资产动态处置的延迟公司陈说期内实行，、应用、措置流程助力表率资产装备，产调剂平台起头斥地资，产调配促使资；要求资源观察体系搭开国家科技底子，大型仪器修制音信互联互通实行高校资产音信与科技，“一数同源”进一步实行，仪器修制共享共用助手落实大型科研；发大数据平台纠合自助研，析、探究、监测和评判运用资产数据举办分，降低资产应用经济效益和社会效益以实行探究预算单元装备合理性、，处置的绩效评判促使固定资产。
审查经，及其摘要的法式适当国法、行政准则和中国证监会的原则监事会以为：董事会编制公司《2021年年度陈说》，地响应了上市公司的现实境况陈说实质可靠、无误、完好，误导性陈述或者巨大漏掉不保存任何伪善记录、。
向、本事为权术、立异为驱动公司资产处置产物以策略为导，全口径和全人命周期精采化处置助手政企客户实行对资财富务的，00余所高校、近70万户行政职业单元和多家大型企业集团目前客户遮盖全国约140个中间部分、24个地方省份、4。
合的干系资产合于划分为组，用亏损履历参考史册信，异日经济情况的预测纠合目今情况以及对，预期信用亏损率对比表编制账龄与全数存续期，信用亏损预备预期。
集人工公司现任独立董事冯运生（一） 本次搜集投票权的征，境况如下其基础：
审核经，闲置自有资金举办现金处置投资计划公司独立董事以为：本次调节应用，金的应用功用有利于降低资，收益填充，资金寻常周转须要不会影响公司普通，开业务的寻常发扬不会影响公司主；准则和《公司章程》等原则干系决定法式适当相合国法，益稀少是中幼股东优点的景象不保存损害公司及所有股东利。此因，有资金举办现金处置投资计划咱们制定本次调节应用闲置自。
次、监视处置程序8次、自律监禁程序0次温和序处分1次致同所近三年因执业动作受到刑事惩处0次、行政惩处1。
以9票制定十、 集会，驳斥0票，弃权0票，划（2022年-2024年）》审议通过了《异日三年股东回报规，东大会审议并提交股。
所”）是一家首要从事上市公司审计营业的司帐师事情所致同司帐师事情所（迥殊普及协同）（以下简称“致同，注册司帐师营业依法独立承办，合营业从业资历拥有证券期货相，效劳的充裕履历和专业效劳技能具备多年为上市公司供给审计，部节制以及财政审计做事的请求不妨较好餍足公司设备健康内。
议案》审议后以为：公司本次计提大额资产减值绸缪及核销坏账是基于庄重性规则公司董事会审计委员会对《合于2021年度计提大额资产减值绸缪及核销坏账的，计策略、司帐推测的干系原则适当《企业司帐规则》和会，销坏账的依照充满计提减值绸缪及核，产情况、资产价钱及财政情况且平允地响应了期末公司资。此因，资产减值绸缪及核销坏账制定公司本次计提大额，交董事会审议并将该议案提。
以3票制定四、 集会，驳斥0票，弃权0票，年年度陈说》及其摘要审议通过了《2021，东大会审议并提交股。
先生和邱安超先生正在内的鞭策对象获授的全面束缚性股票中原电通拟终止践诺股权鞭策谋划并回购刊出囊括栗军。中其，128.20万份拟回购栗军先生，506.12万元估计回购金额为；生76.90万份拟回购邱安超先，303.60万元估计回购金额为。权鞭策谋划干系请求确定本次回购价钱系服从股，所商定的回购刊出的数目和现实支拨的金额为准的确以中原电通终止践诺股权鞭策谋划计划中。
期内陈说，了倾向摸排、测算所有预算产物竣工，编制预算，调节预算，程的功效斥地预算稽核全过，数据—行为”四位一体的架构赓续完备以“策略—场景—，业各个数据源通过纠合企，预算数据与现实数据的链途买通营业数据与财政数据、，构修集团管控神经搜集正在预算管控的底子上，团管控的智能管控神经中枢辅助企业客户慢慢构修集，构修了完好的所有预算处置系统目前已为百余家大型企业集团；务场景、处置归并、分部陈说等深化操纵方面不断发力归并报表产物正在财政阐明、合系营业处置、繁杂归并业，务决算复盘策划劳绩助手企业客户通过财，决算处置水准所有晋升企业；表此，与企业文明情况纠合企业执掌，业危机节制归纳考量企，管控全景视图设备企功绩效。
策助助营业方面行业统计与决，个省份交通体系客户公司不断效劳28，、运管局等省级行业处置部分拓宽效劳领域进一步向交通运输厅其他内设部分、港航局。
章程》的原则凭据《公司，4.00针对提案，体股东搜集委托投票权公司独立董事应该向全。运生行动搜集人公司独立董事冯，提案4.00的委托投票权将向公司所有股东搜集对，被搜集投票权的提案另行表决被搜集人或其署理人可能对未，其放弃对未被搜集投票权的提案的表决权力如被搜集人或其署理人未另行表决将视为。22年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《独立董事公然搜集委托投票权陈说书》详见20。
争进一步加剧跟着墟市竞，21年20，技有限公司、北京亿起联科技有限公司策划情况不佳北京中原电通科技股份有限公司、北京瑞意恒动科，一步减值迹象商誉保存进，监会《司帐监禁危机提示第8号——商誉减值》的干系请求公司凭据《企业司帐规则第8号——资产减值》和中国证，师举办商誉减值测试复核经评估师评估以及司帐，限公司100%股权变成的商誉计提减值绸缪12公司2021年对收购北京中原电通科技股份有,05万元569.，00%股权变成的商誉计提减值绸缪3对收购北京瑞意恒动科技有限公司1,44万元583.，0%股权变成的商誉计提减值绸缪1对收购北京亿起联科技有限公司10,52万元664.。
计师：陈天后拟署名注册会，为注册司帐师2016年成，从事上市公司审计2012年入手下手，始正在致同所执业2017年开，公司供给审计效劳2021年入手下手为，公司审计陈说1份近三年签定的上市。
超先生邱安，年9月出生1968，学历本科，经济师高级，司帐师注册。、高级副总裁现任公司董事，限公司推行董事、中原电通董事并兼任深圳市久金保贸易保理有。
不高出黎民币60公司与子公司以,有资金举办现金处置000万元闲置自，资金额度可滚动应用正在决议的有用期内该。
届董事会第二十一次集会审议通过了《合于赓续应用闲置自有资金举办现金处置的议案》北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开的第七，响普通策划所需的条件下制定公司及子公司正在不影，过黎民币40应用总额不超,有资金举办现金处置000万元闲置自，合法策划资历的金融机构贩卖的理家当品购置和平性高、滚动性好、保守型的拥有。券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的干系通告的确境况详见公司于2021年8月27日正在《中国证。
和跟踪资金投向、项目希望境况（2）公司财政部将实时阐明，常策划或自有资金和平的危机要素如评估察觉保存或许影响公司正，取相应程序将实时采，处置危机节制现金；
模、审计效劳的性子以及繁杂水准等要素2022年度审计用度将凭据公司营业规，合理的订价规则并纠合墟市平允，务所斟酌确定与司帐师事。
月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于2021年度拟不举办利润分派的专项阐明》详见2022年4。2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见详见202。
鞭策谋划并回购刊出束缚性股票本次中原电通拟终止践诺股权，合评估之后把稳提出的计划系对墟市情况和应对计谋综。未消灭限售的束缚性股票系适当股权鞭策谋划原则的回购刊出鞭策对象栗军先生和邱安超先生已获授但尚，的营业动作寻常且须要，反相合国法、准则的强制性原则的景象不保存损害公司及所有股东优点和违，功绩出现巨大影响不会对公司的策划。
6月28日2020年，公司（以下简称“中原电通”）董事会审议通过经公司控股子公司北京中原电通科技股份有限，020年度束缚性股票鞭策谋划（以下简称“股权鞭策谋划”）中原电通拟对其董事、高级处置职员、中枢骨干员工等人践诺2。6月29日2020年，共计923万份束缚性股票的授予中原电通竣工向42名鞭策对象。
律监禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等国法准则的请求举办现金处置的操作（1）公司将庄重服从《深圳证券营业所股票上市章程》《深圳证券营业所上市公司自；
来自年度陈说全文今年度陈说摘要，果、财政情况及异日发扬谋划为所有分解本公司的策划成，媒体提神阅读年度陈说全文投资者应该到证监会指定。
务收入21.96亿元致同所2020年度业，入16.79亿元个中审计营业收，3.49亿元证券营业收入。司审计客户210家2020年度上市公，业、批发和零售业、房地财富、交通运输、仓储和邮政业首要行业囊括制制业、音信传输、软件和音信本事效劳，.79亿元收费总额2；牌公司审计收费32020年年审挂,36万元222.。本事效劳业的上市公司客户27家致同所2021年审计软件和音信，司客户11家新三板挂牌公，好手业审计营业履历是以其拥有公司所。
86号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计陈说》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年年度陈说》全文及致同司帐师事情所（迥殊普及协同）出具的致同审字（2022）第110A0116。音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年年度陈说摘要》详见2022年4月23日的。
章程》及《公司章程》的相合原则凭据《深圳证券营业所股票上市，资计划的事项尚需提交公司股东大会审议接受本次调节应用闲置自有资金举办现金处置投。
1日下昼2:00正在北京市海淀区文慧园甲12号公司4层集会室以现场集会与通信相纠合的方法召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次集会于2022年4月2，以电子邮件及通信方法投递诸位董事集会通告已于2022年4月8日。事9人公司董，董事9人现实参会，理职员列席本次集会所有监事和高级管。长赵福君主办集会由董事，分发表意见的条件下正在确保全豹董事充，议表决举办审。》及《公司章程》的原则集会召开适当《公法律，合法有用所作决议。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部节制审计陈说》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度内部节制自我评判陈说》、独立董事对本陈说发表的独决意见及致同司帐师事情所（迥殊普及协同）出具的致同审字（2022）第。
是公司的根柢营业公司处置软件营业。与效劳界限正在当局处置，焦数字当局制制公司多年来聚，执掌精准化以及群多效劳高效化制制勉力垦植于当局决定科学化、社会。断实施与立异历程多年不，集成操纵等界限变成了多量产物、管理计划和操纵案例正在资产处置、财政处置、归纳统计、数据执掌及大数据，业操纵与探究并主动找寻行，、国资、民政等部分深度协作与财务、交通、培养、政法，用新形式和新思途拓展了数字行业应；团管控界限正在企业集，务管控为中枢公司以集团财，务、共享财政与营业财政四个界限管控界限涵盖策略财政、专业财，控水准及实行策略倾向供给保证为国内大型企业集团晋升集团管，数字化转型旅途引颈企业找寻。告期本报，共实行收入99公司处置软件,76万元281.，0.16%同比填充3。
2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度监事会做事陈说》详见202。
行业20余年公司深耕法院，几年近，院制制促使黎民法院做事高质地发扬”跟着最高院提出的“所有深化灵敏法，升级策略门途公司对峙灵敏，品的研发力度加大灵敏类产，高院以及500余家下层法院中落地操纵目前公司灵敏法院干系产物已正在16个省。体营业拓展成绩低于预期陈说期固然法院界限整，北全省法院取得了普及操纵但灵敏类产物正在山东、河，宁夏、青海、甘肃等地实行营业破局灵敏法院营业正在西北区域墟市陕西、，场的下层法院营业安插力度加大正在云南、贵州、四川西南区域市。高院灵敏大脑常识效劳系统的谋划研讨别的公司的审务督察本事技能历程最，王法院的技能已具备效劳全。
度薪酬计划》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《非独立董事、监事、高级处置职员2021年度薪酬境况及2022年。
1年度耗损公司202，供普及股股东分派利润为负数2021岁终母公司报表可，产策划和异日发扬为保证公司寻常生，红股、不以血本公积转增股本公司拟不派察觉金盈利、不送。管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等干系原则公司2021年度利润分派预案适当中国证监会《上市公司监，合规性及合理性具备合法性、。
担当中原电通的董事长因为公司董事栗军先生，超先生担当中原电通的董事公司董事、高级副总裁邱安，权鞭策谋划的鞭策对象且二人均系中原电通股，上市章程》6.3.3条原则凭据《深圳证券营业所股票，生属于公司合系天然人栗军先生和邱安超先，止践诺股权鞭策谋划是以本次中原电通终，制性股票组成与公司的合系营业回购刊出其所获授的中原电通限。
生先生冯运，6 年生195，国籍中国，生学历探究，师、高级经济师教诲级高级工程，可的独立董事资历证书已赢得中国证监会认。限仔肩公司总司理助理曾任北京金隅集团有，公司党委书记、董事长开通耐火本事股份有限，公司副董事长北京东陶有限，有限公司副董事长东陶机械（北京），瓷厂厂长北京市陶。（北京）有限公司监事现任中城永固科技发扬。
以3票制定二、 集会，驳斥0票，弃权0票，1年度财政决算陈说》审议通过了《202，东大会审议并提交股。
告期本报，术斥地平台——女娲平台公司勉力打制新一代技，司产物斥地底座进一步夯实公。正在原有平台底子之上女娲平台本陈说期，evOps系统赓续深化完备D，/CD构修系统设备起完好CI，测试平台的制制并启动主动化；块化组件框架重构平台模，台自己的模块化改制已基础实行女娲平，产物的模块化改制不断促使上层操纵，式举办产物拼装与揭晓以助助以插件化的形；动斥地的理念基于模子驱，模子效劳组件整合种种营业，处置到阐明操纵全流程的低代码平台实行从数据修模采撷、流程与营业；硬件平台及国产数据库适配竣工主流国产软，0项信创互认累计竣工20，了完备的适配层系统正在本事底座上变成；动端斥地框架升级改制移，用疾速斥地助助转移应，鸿蒙等多个转移操纵平台主动适配苹果、安卓以及。
未因执业动作受到刑事惩处项目质地节制复核人近三年，管部分等的行政惩处、监视处置程序受到证监会及其派出机构、行业主，律监禁程序、顺序处分的的确境况见下表证券营业所、行业协会等自律机合的自。
议以9票制定十一、 会，驳斥0票，弃权0票，资金举办现金处置投资计划的议案》审议通过了《合于调节应用闲置自有，东大会审议并提交股。
以9票制定六、 集会，驳斥0票，弃权0票，度内部节制自我评判陈说》审议通过了《2021年。
行动搜集人自己冯运生，原则及其他独立董事的委托服从《公司章程》的相合，搜集股东委托投票权而创制并签定本陈说书就2021年度股东大会的干系审议事项。假记录、误导性陈述或巨大漏掉搜集人确保本陈说书不保存虚，、完好性继承国法仔肩并对其可靠性、无误性，虚实营业、左右墟市等证券诈骗动作确保不会运用本次搜集投票权从事。
议以9票制定十四、 会，驳斥0票，弃权0票，21年度股东大会的议案》审议通过了《合于召开20。
3日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于召开2021年度股东大会的通告》详见2022年4月2。
商和大数据归纳效劳供给商公司是专业的处置软件供应，据操纵本事为驱动以云预备、大数，行业操纵场景纠合充裕的，争力的软件产物和效劳为政企客户供给有竞，、数据、宣传与生态系统并借助永远积攒的本事，务为客户数字化转型、智能化升级赋能全力于以行业管理计划和全财富链的服。前目，处置软件主业以表公司主开业务除，字宣传个别还囊括数。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
审查经，企业司帐规则》等干系原则监事会以为：公司凭据《，现实境况计提减值绸缪纠合公司资产及策划的，应收款子予以核销对个别无法收回的，2021年的资产情况更能平允地响应公司，、准则和《公司章程》等原则干系决定法式适当相合国法，及股东优点的景象不保存损害公司，资产减值绸缪及核销坏账制定公司本次计提大额。
议以9票制定十二、 会，驳斥0票，弃权0票，22年度审计机构的议案》审议通过了《合于续聘20，东大会审议并提交股。
政职业单元和央企为代表的大型、特大型企业集团公司的倾向客户群是中间和地方各级当局部分、行，发扬的国度队他们是数字化，制制的主力军是数字中国。
法、修设地产、能源制制、通讯、投资金融等行业公司20余年来效劳财务、国资、交通、培养、政，优质政企客户积攒了多量。刻的剖判与前瞻性占定依赖对政企客户营业深，坚固的产物及管理计划公司重淀了多项成熟。企客户操纵场景为引颈公司以行业内头部政，用场景的深度调解通过本事与行业应，效、资产处置及财政处置等产物线不休打磨当局统计与报表、企功绩，执掌和运营的中枢需求餍足政企客户对数据。
以9票制定八、 集会，驳斥0票，弃权0票，织机构调节的议案》审议通过了《合于组。
动以无偿方法公然举办本次搜集委托投票权行，证券时报》和巨潮资讯网（）上通告正在音信披露媒体《中国证券报》《。行动上市公司独立董事的职责本次搜集作为十足基于搜集人，伪善、误导性陈述所揭晓音信未有。已获取公司其他独立董事制定搜集人本次搜集委托投票权，署本陈说书搜集人已签，》及公司内部轨制中的任何条目或与之出现冲突本陈说书的推行不会违反国法准则、《公司章程。
自有资金的应用与保管境况举办审计与监视（3）公司内审部分有劲对举办现金处置的，慎性规则并凭据谨，或许产生的收益和亏损合理估计各项现金处置；
表此，的营业组织初见成绩公司深耕机场集团，西部机场集团、广东机场集团、珠海机场等项目后继签约首都机场集团、西藏区局、内蒙机场集团、，享项目、大兴机场预算处置项目得胜签约云南机场集团财政共，正在机场界限的影响力进一步扩充了公司，局打下了坚实的底子为全国机场行业布。
2）第110A011695号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度内部节制审计陈说》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度内部节制自我评判陈说》、独立董事对本陈说发表的独决意见、监事体会见及致同司帐师事情所（迥殊普及协同）出具的致同审字（202。
2年5月9日下昼股市营业结尾后（一） 搜集对象：截止202，记正在册并处分了出席集会备案手续的公司所有股东正在中国证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司登。
期内陈说，家书创策略公司紧跟国，政部信创改制项目得胜签约并验收财。表行动财务全国遮盖、上下领悟的苛重体系公司基于女娲平台斥地制制的财务同一报，所有适配的部级重心软件项目成为财务部所有上云的第一个，件、中标麒麟操作体系等国产化底子情况深度的适配集成女娲平台通过与华为私有云、达梦数据库、东方通中心，效劳所有云化改制的落地维持了财务部同一报表，音信化界限的中枢上风名望进一步夯实了公司正在财务；效劳下重到市级、县级财务公司资产处置营业赓续将，化水准晋升供给高质地效劳维持为各级财务部分资产处置音信；省份的财务预算处置一体化体系中公司财政一体化产物嵌入全国个别，政营业数据通过获取财，财政处置越发无误助手行政职业单元。
审核经，度利润分派预案为不举办现金分红独立董事以为：公司2021年，红股不送，积转增股本不以血本公。目前的现实境况该预案适当公司，展和股东好久优点适当公司好久发，号——上市公司现金分红》《公司章程》等干系国法准则的原则也适当《中华黎民共和国公法律》《上市公司监禁指引第 3 ，合法合规审批法式，别是中幼股东优点的景象不保存损害所有股东特。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
营业方面TOCC，期内陈说，深耕省级墟市公司进一步，江3个省级TOCC项目后秉承修江苏、云南、黑龙，输大数据核心制制项目得胜签约宁夏交通运。
孤独列示的商誉正在财政报表中，值测试时正在举办减，干系资产组或资产组组合将商誉的账面价钱分摊至。者资产组组合举办减值测试时正在对包蕴商誉的干系资产组或，资产组组合保存减值迹象的如与商誉干系的资产组或者，者资产组组合举办减值测试先对不包蕴商誉的资产组或，收回金额预备可，面价钱比拟较并与干系账，的减值亏损确认相应。者资产组组合举办减值测试再对包蕴商誉的资产组或，囊括所分摊的商誉的账面价钱个别）与其可收回金额对比这些干系资产组或者资产组组合的账面价钱（，的可收回金额低于其账面价钱的如干系资产组或者资产组组合，的减值亏损确认商誉。失已经确认商誉减值损，时间不予转回正在今后司帐。
定代表人出席集会的（2）法人股东由法，明书、法定代表人有用身份证和证券账户卡举办备案需持开业牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证；人出席集会的由委托署理，效身份证复印件、授权委托书、证券账户卡和署理人有用身份证举办备案需持开业牌照复印件（加盖公章）、法定代表人证据书、法定代表人有。
复核人：李洋项目质地节制，为注册司帐师2005年成，从事上市公司审计1998年入手下手，始正在本所执业1998年开，公司审计陈说4份近三年复核上市。
表此，务处置方面的改革晋升需求依托各大型企业集团正在财，型中的找寻实施以及数字化转，务正在通讯、投资金融等其他行业界限的操纵公司不断鼓动企功绩效、财政共享等中枢业。
）全权代表自己（本单元）兹授权委托 先生（密斯，公司2021年度股东大会出席北京久其软件股份有限，对集会议案投票并服从以下指示。议表决事项未作的确指示的自己（本单元）对本次会，为行使表决权受托人可代，由自己（本单元）继承其行使表决权的后果。签定日起至本次股东大会结尾有用刻期：自本授权委托书。
的第七届董事会第二十五次集会审议经公司于2022年4月21日召开，年度股东大会决议召开本次。司章程》及干系国法、准则和表率性文献的原则本次年度股东大会的聚合、召开法式适当《公。
21日召开第七届董事会第二十五次集会和第七届监事会第十六次集会北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月，提大额资产减值绸缪及核销坏账的议案》差异审议通过了《合于2021年度计，上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司表率运作》等原则现凭据《深圳证券营业所股票上市章程》和《深圳证券营业所，况通告如下将的确情：
年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度财政决算陈说》详见2022。
以9票制定一、 集会，驳斥0票，弃权0票，1年度总裁做事陈说》审议通过了《202。
期内陈说，21数字生态灵敏交通领军企业”、“2021数字赋能前锋企业30强”公司获评“2021年度软件和音信本事效劳比赛力百强企业”、“20，督最佳管理计划”和“EPM最佳管理计划”2021中国软件和音信效劳业“财政审计监。V8.0荣获“中国软件行业协会2021年卓绝软件产物”久其云报账&财政共享平台V7.0和久其报表数据处置体系，化本事平台（久其女娲平台）V1.0、久其音信资源处置平台V2.0、中原电通的智能巡缉处置体系以及黎民法院同案同判辅助助助体系等获评“北京市新本事新产物（效劳）”国资监禁大数据平台V1.0、上等院校灵敏资产处置平台V1.0、基于新一代斥地平台的集团归并报表体系 V6.1、久其所有预算处置软件V5.0、久其新一代政企数智。表此，单元（中国4A）与中国商务告白协会数字营销委员会理事单元数字宣传还被选举为中国商务告白协会归纳署理专业委员会理事。
2年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年度董事会做事陈说》详见202。
不高出黎民币40公司与子公司以,有资金举办现金处置000万元闲置自，资金额度可滚动应用正在决议的有用期内该。
务方面国内业，频为权术的风趣电商成为营销营业拓展的新发力点以实质平台为主站点的社交营销和以直播或短视。期内陈说，商营销界限的上风及实战履历公司充满运用近年来积攒的电，种草界限劳绩成绩正在直播带货和实质；短视频赛道不休冲破公司新媒体营业正在；务稳步延长成就营销业。标杆型客户协作公司赓续与多多，营销实行宣传效劳为其供给实效性，讯、易车、西藏劳动就业效劳局等囊括百度、永利、万达、京东、腾。
021年度股东大会将于2022年5月13日召开北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2。与搜集投票相纠合的方法举办本次股东大会采用现场投票，项通告如下现将相合事：
审查经，客观地响应了公司内部节制轨制的制制及运转境况监事会以为：公司内部节制自我评判陈说可靠、，制方面不保存巨大缺陷陈说期公司正在内部控，巩固内节制度制制但公司仍须要赓续，策划处置水准晋升内控和，制的有用性降低内部控。
定委托搜集人投票的第一步：搜集对象决，搜集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）按本陈说附件确定的花样和实质逐项填写独立董事公然。
期内陈说，脑底层技能自助研发做事中原电通启动灵敏国法大，律文本数据向国法常识转化通过构开国法常识图谱将法，得了从0到1的冲破国法灵敏自研技能取。0体系举办升级完备针对灵敏法庭2.，取得了大幅晋升体系的易用性；请求对科技法庭安插形式举办完备服从最高院科技法庭制制表率的，携式安插等计划扩展云安插、便，互联网开庭等庭审形式优化了专网长途开庭、。研发了电子卷宗巡缉体系中原电通基于用户需求新，统的应用成绩举办主动跟踪、阐明和指示不妨针对电子卷宗随案天生及深度操纵系。表此，线正在售产物的信创适配中原电通还竣工了全，现场践诺安插并正在多个用户，的功效、本能等本事规范请求餍足用户针对信创体系改制。
来未，的深挚本事与产物积攒上风公司将赓续表现正在数据界限，的操纵场景纠合充裕，经济发扬深度调解为倾向以数字本事与社会执掌、，政企客户所有效劳，相连与立异为权术以所有的协同、，制制、古板财富转型升级助力社会科学执掌系统，新业态、新形式催生新财富、，高质地发扬赋能为数字经济的，不断发扬功勋力气为国民经济的可。
期内陈说，决计划正在能源与大型装置制制企业的墟市比赛力公司进一步晋升企功绩效处置(EPM)整个解。管网和华电集团报表界限的协作正在能源行业新增同中石油、国度，大发电集团的营业拓展加深了“三桶油”及五；和中海油集团不断深耕国能投集团、华能集团，司帐及非财营业操纵场景主动找寻能源行业处置。团、中国融通集团等客户实行报表、共享、预算等营业的不断鼓动公司正在制制行业助力中国兵装集团、中核集团、中国航天科工集。
层面策略，系列与十四五谋划相配套文献国务院及各部委接踵出台了一，音信化谋划、“十四五”软件与音信本事效劳业发扬谋划等如“十四五”数字经济发扬谋划、“十四五”鼓动国度政务，化发扬的策略倾向系统构修了完好的加疾音信，应的保证步骤并配套了相，息化发扬指清楚偏向为公司政企客户信，来发扬谋划了远景为公司本期和未。
》详见2022年4月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于2021年度拟不举办利润分派的专项阐明》和《独立董事公然搜集委托投票权陈说书。2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见、监事体会见详见。
核查经，终止践诺2020年股权鞭策谋划涉及合系营业事项公司独立董事以为：公司控股子公司中原电通此次，境、异日发扬等要素而把稳提出的计划是归纳思索中原电通目前近况、墟市环，权鞭策谋划的原则回购价钱适当股，功绩出现巨大影响不会对公司的策划，司及其他股东不保存损害公，东优点的景象稀少是中幼股。提交公司董事会审议咱们制定将该议案，邱安超先生须回避表决合系董事栗军先生和。
前资金境况纠合公司当，资金应用功用为进一步降低，资收益填充投，开第七届董事会第二十五次集会公司于2022年4月21日召，资金举办现金处置投资计划的议案》审议通过了《合于调节应用闲置自有，投资额度和投资刻期举办调节拟对现金处置投资计划中的，仍旧稳定其余实质。
上述额度领域里手使决定权公司董事会授权董事长正在，财政部分有劲机合践诺的确现金处置行为由。
够的独立性、专业胜任技能、投资者维护技能致同司帐师事情所（迥殊普及协同）具备足，公司审计做事的质地、维护上市公司及中幼股东优点续聘其为公司2022年度审计机构有利于保证上市。协同）为公司2022年度审计机构无贰言咱们对续聘致同司帐师事情所（迥殊普及，相合国法准则的原则干系审议法式适当。
罚1次、监视处置程序9次、自律监禁程序0次温和序处分1次20名从业职员近三年因执业动作受到刑事惩处0次、行政处。
期内陈说，统计产物适应了云化和自助可控的海潮基于久其女娲平台重构后的当局报表与，务本事框架应用了微服，境的PaaS技能充满运用了云化环，善的营业和运维处置维持为各级用户供给了越发完。与行业数据规范、营业表率深度调解升级后的当局报表与统计产物通过，报表效劳融入营业接济客户不休将，化的报表效劳平台构修会合化、一体。时同，模子层面正在数据，数据资源处置买通了久其，开掘以及共享数据的须要餍足了客户进一步处置、。
营业以表除本次，至本次集会前2022年头，超先生均未产生其他合系营业公司与合系方栗军先生、邱安。
行减值测试时正在对商誉进，产组举办减值测试对包蕴商誉的资，净流量的现值两者之间较高者确定资产组的可收回金额的凭据其平允价钱减去措置用度后的净额与估计异日现金，组账面价钱的金额确定商誉减值金额凭据资产组的可收回金额减去资产。试流程如下商誉减值测：
之日起12个月内有用自公司董事会审议通过，限不高出12个月单个产物的投资期。
021年度归属于上市公司股东的净利润淘汰19本次计提大额资产减值绸缪及核销坏账将使公司2,09万元468.，公司全豹者权利淘汰192021岁终归属于上市,09万元468.。
审查经，红》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司表率运作》和《公司章程》等干系原则监事会以为：公司2021年度利润分派预案适当中国证监会《上市公司监禁指引第3号—上市公司现金分，害公司股东不保存损，东优点的景象稀少是中幼股，常策划和壮健发扬有利于公司的正，21年度利润分派预案监事会制定公司20。
身份证和证券账户卡举办备案（1）天然人股东持自己有用；出席集会的委托署理人，权委托书、证券账户卡和署理人有用身份证举办备案须持委托人有用身份证复印件、委托人亲笔签定的授；
倾向》了了请求要“加疾数字化发扬《国度十四五谋划和2035年前景，字中国”制制数，数字生态四大界限的发扬倾向和制制思途谋划了数字当局、数字社会、数字经济和。
以3票制定六、 集会，驳斥0票，弃权0票，大额资产减值绸缪及核销坏账的议案》审议通过了《合于2021年度计提。
的预期信用亏损差异举办计量合于处于分别阶段的干系资产。信用危机未明显填充的干系资产自初始确认后，一阶段处于第，期信用亏损计量亏损绸缪服从异日12个月内的预；已明显填充但尚未产生信用减值的干系资产自初始确认后信用危机，二阶段处于第，预期信用亏损计量亏损绸缪服从该资产全数存续期的；后一经产生信用减值的干系资产自初始确认，三阶段处于第，预期信用亏损计量亏损绸缪服从该资产全数存续期的。
《证券时报》和巨潮资讯网（）上揭晓通告举办委托投票权搜集作为（三） 搜集方法：采用公然方法正在音信披露媒体《中国证券报》。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
应趋向公司顺，本事与产物系统不断不休的立异，客户操纵场景梳理识别政企，主业聚焦，向客户的管理计划优化完备多种面，最佳实施引颈以多年积攒的，耕行业不休深，数字化升级效劳当局，字当局制制数；数字化转型赋能企业，经济发扬促使数字。
以9票制定五、 集会，驳斥0票，弃权0票，年年度陈说》及其摘要审议通过了《2021，东大会审议并提交股。
真核阅相合原料后公司独立董事正在认，审计机构事项举办了审查对公司续聘2022年度，见和独决意见如下发表事前承认意：
投票时间3、搜集，发巨大事情的影响如投票体系受到突，的过程按当日通告举办则本次干系股东集会；
年4月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于2021年度计提大额资产减值绸缪及核销坏账的通告》详见2022。2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的独决意见、监事体会见详见。
先生栗军，年4月出生1969，生学历探究。司董事现任公，电通董事长并兼任中原，术有限公司推行董事北京中原电通讯息技，有限公司董事久其数字宣传。
宏观经济的影响较大（1）金融墟市受，到墟市震动的影响不排斥该项投资受，以表除此，、滚动性危机、策略危机等再有信用危机、墟市危机；
以9票制定四、 集会，驳斥0票，弃权0票，1年度利润分派预案》审议通过了《202，东大会审议并提交股。
互联网投票体系（）向所有股东供给搜集事势的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券营业所营业体系和，内通过上述体系行使表决权股东可能正在搜集投票时期。
审查经，《企业司帐规则》等干系原则公司监事会以为：公司凭据，现实境况计提减值绸缪纠合公司资产及策划的，应收款子予以核销对个别无法收回的，2021年的资产情况更能平允地响应公司，、准则和《公司章程》等原则干系决定法式适当相合国法，及股东优点的景象不保存损害公司，资产减值绸缪及核销坏账制定公司本次计提大额。
以9票制定七、 集会，驳斥0票，弃权0票，大额资产减值绸缪及核销坏账的议案》审议通过了《合于2021年度计提。
电通终止践诺股权鞭策谋划涉及合系营业的公北京久其软件股份有限公司合于子公司中原告
及《公司章程》原则协议了本次搜集投票权计划搜集人依照我国现行国法准则和表率性文献以，实质如下其的确：
期内陈说，新一代音信本事公司充满使用，、财政机械人、财政一体化等财政界限音信化从智能财政、归并报表、智能报账、智能税务，数字修制为中枢的数字工程等症结中枢营业与本事慢慢延迟到以智能合同、灵敏物资、精采本钱、，司产物中枢比赛力进一步巩固了公。体系、中国能修财政一体化平台两个切切级别项目公司得胜中标中国交修财政云归并报表和预算处置；音信体系制制项目处置试点竣工贵州桥梁业财一体化，团财政音信体系、湖南交水修财政共享和业财税一体化等巨大项宗旨验收做事中国修设财政一体化平台、中国铁修投资集团财政共享平台、山西途桥制制集。
公司独立董事搜集人行动，召开的第七届董事会第二十五次集会出席了公司于2022年4月21日，润分派预案》投了附和票而且对《2021年度利。
以3票制定七、 集会，驳斥0票，弃权0票，2021年度薪酬境况及2022年度薪酬计划》审议通过了《非独立董事、监事、高级处置职员，东大会审议并提交股。
规则》的干系原则凭据《企业司帐，慎性规则思索公司出于谨，挂账、催收无果的应收款子举办整理对截止2021年12月31日永远，绸缪及予以核销并相应计提坏账。
2年4月23日的音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《合于子公司中原电通终止践诺股权鞭策谋划涉及合系营业的通告》详见202。见2022年4月23日音信披露媒体巨潮资讯网（）独立董事对该事项发表的事前承认意见和独决意见详。
以9票制定三、 集会，驳斥0票，弃权0票，1年度财政决算陈说》审议通过了《202，东大会审议并提交股。
86号《北京久其软件股份有限公司二〇二一年度审计陈说》详见2022年4月23日的音信披露媒体巨潮资讯网（）《2021年年度陈说》全文及致同司帐师事情所（迥殊普及协同）出具的致同审字（2022）第110A0116。音信披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）《2021年年度陈说摘要》详见2022年4月23日的。
资产为底子预备并确认资产减值绸缪按单项，可收回金额举办推测的即使难以对单项资产的，确定资产组的可收回金额以该资产所属的资产组。现金流入的最幼资产组合伙产组是不妨独立出现。
表此，期内陈说，本事职员未产生巨大变革公司中枢处置团队及症结，失等导致公司中枢比赛技能受到主要影响的境况未产生因修制或本事升级换代、特许策划权丧。
次提出制制“灵敏法院”从此自2016年最高黎民法院首，各地法院渐次伸开音信化革命正在全国，五”新时间步入“十四,进入4.0阶段灵敏法院制制，灵敏大脑行动中枢工作最高院把数据中台、，辅助行动苛重倾向把办案全流程智能，国法效劳新业态构修人为智能。
集会和第七届监事会第十六次集会审议通过上述议案一经公司第七届董事会第二十五次，日的音信披露媒体巨潮资讯网（）的确实质详见2022年4月23。
期内陈说，第一部行政准则《行政职业性国有资产处置条例》国务院揭橥推行了我国行政职业性国有资产处置的，、公然透后、权责相似的国有资产处置机制象征着我国正在加疾构修和平表率、省俭高效，理水准和执掌技能方面所有晋升国有资产治，坚实的一步迈出了越发。时同，化预算处置轨制改变的意见》凭据国务院《合于进一步深，预算处置一体化制制资产处置将整合纳入，资产的全链条处置实行预算资金变成。实策略请求公司主动落，构资产处置体系基于女娲平台重，理部分搭修全新资产处置平台一方面为国务院陷坑事情管，重心资产的精采化处置并拓展衡宇、车辆等，部分资产处置职责赋能不断为陷坑事情处置；统所有整合纳入中间预算处置一体化平台另一方面服从财务部请求将资产处置系，决算和陈说等营业枢纽实行一体化处置嵌入预算编制、预算推行、司帐核算、，处置一体化平台表现了树范引颈感化为全国各省资产处置整合纳入预算。
客户的财政数字化转型需求公司财政产物充满驾御政企，化产物正在政企客户中的操纵不休深化新一代业财一体，税、资、表的财政轮回接济客户买通了财、，财调解、共享运营和音信披露以财政中台化架构维持客户业，控的质地和功用晋升政企财政管。团以及地方国有大型企业中变成了多多标杆案例基于女娲平台重构的财政产物线正在当局、央企集。
所（迥殊普及协同）正在执业流程中对峙独立审计规则1、公司董事会审计委员会以为：致同司帐师事情，公司财政情况和策划劳绩客观、刚正、平允地响应，机构应尽的职责确凿推行了审计，司2022年度审 计效劳机构制定向董事会发起续聘其为公，交董事会审议并将该议案提。
述第二步请求备妥干系文献第三步：委托投票股东按上。
营并有用节制危机的条件下正在确保不影响公司寻常经，的自有资金举办现金处置公司与子公司应用闲置，资金应用功用有利于降低，东回报填充股。
19年头1、20，驻做事幼组践诺子公司营业审计时公司正在对原全资子公司上海移通派，、私刻客户单元公章的犯罪动作察觉上海移通部分员工保存伪制，移通捏制营业同时察觉上海，绩及利润虚增业，诈骗嫌疑保存合同。京市公安局海淀分局出具的立案通告文献公司先后收到上海市公安局静安分局、北，件伸开伺探并对前述案。1 月 12 日公然开庭审理了本案件北京市第一中级黎民法院于2021 年，020）京01 刑初65 号《刑事占定书》并于2021 年5 月13 日作出第（2，某、林某、张某犯合同诈骗罪占定上海移通员工叶某、杨。时间上诉，均未上诉各被告人，已生效该占定。因无诉讼代表人出庭但原出售方香港移通，中止审理法院对其，总司理宦某某、财政司理王某某、运营总监陶某四人隐藏涉案首要嫌疑人原出售方黄某某、上海移通现实节制人及，另案处置法院对其。露的《合于收到刑事占定书的通告》（通告编号2021-040）的确境况详见公司于2021年5月13日正在巨潮资讯网（）上披。
伙）拥有证券干系营业执业资历致同司帐师事情所（迥殊普及合，地响应了公司的财政情况和策划劳绩为公司出具的审计陈说客观、刚正；认识、职业操守和履职技能同时该所具备较好的效劳，殊普及协同）为公司2022年度审计机构咱们制定赓续聘任致同司帐师事情所（特，提交公司董事会审议并制定将该续聘议案。
股东授权他人签定的3、授权委托书为，当经公证陷坑公证该授权委托书应，委托书原件一并提交并将公证书连同授权；人签定的授权委托书不须要公证由股东自己或股东单元法定代表。
因证券违法动作受到惩处（二） 搜集人目前未，的巨大民事诉讼或仲裁未涉及与经济缠绕相合。
营资历的金融机构贩卖的中低危机理家当品本次用于现金处置的投资种类为拥有合法经。
以9票制定九、 集会，驳斥0票，弃权0票，21年度薪酬境况及2022年度薪酬计划》审议通过了《非独立董事、高级处置职员20，东大会审议并提交股。
通告实质的可靠、无误和完好本公司及董事会所有成员确保，性陈述或者巨大漏掉没有伪善记录、误导。
营销、品牌出海营销以及大数据效劳等环球化全渠道一站式整合营销宣传效劳公司数字宣传营业首要为客户供给数字营销、社会化营销、实质营销、电商。动营销营业立异公司对峙本事驱，节制引子营业界限、晋升引子营业质地通过巩固品牌客户拓展及庇护、有用，与营业处置系统不休完备策划，务壮健坚固发扬推动数字宣传业。告期内本报，告期内本报，实行开业收入170公司数字宣传营业,60万元251.，6.82%同比低落1。
第二十五次集会审议通过了《合于子公司中原电通终止践诺股权鞭策谋划涉及合系营业的议案》北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第七届董事会，上市公司自律监禁指引第1号—主板上市公司表率运作》等原则现凭据《深圳证券营业所股票上市章程》和《深圳证券营业所，况通告如下将的确情：
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